محكمة نيجيرية تغرم شركتين للعملات المشفرة بسبب تحويل USDT إلى نيرة غير قانوني – اكتشف التفاصيل!

فرضت السلطات النيجيرية غرامة قدرها 30,000 دولار على شركتين للعملات الرقمية بسبب إجراء معاملات USDT إلى النيرة بدون ترخيص.

تفاصيل القضية

وفقا لتقرير نيرامتريكس، أدانت المحكمة الفيدرالية العليا في أبوجا شركتي Egomsinachi Road Autos Limited وChimera Log & Haulage Services Limited لقيامهما بمعاملات تيثير (USDT) إلى النيرة دون ترخيص. أمرت القاضية جوي عبد الملك الشركتين بدفع غرامة قدرها 50 مليون نيرة، تعادل 30,000 دولار، وذلك بعد اتفاق اعتراف تم تسهيله من قبل لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.

• فرضت المحكمة أيضا غرامة إضافية قدرها 500,000 نيرة (897 دولار) على كل شركة، تدفع للحكومة الفيدرالية النيجيرية.
• هذه هي الحالة الثالثة التي تدين فيها المحكمة الفيدرالية العليا في نيجيريا شركات لتجارة العملات الرقمية بشكل غير قانوني.
• تمت إدانة شركة العملات الرقمية Official Gredo سابقا للأنشطة المجانبة للقانون وأمرت بمصادرة 140 مليون نيرة للحكومة.

التهم والمخالفات

أشارت التقارير إلى أن الشركتين اتهمتا بعدم الإبلاغ عن أي من معاملاتهما إلى وحدة الرقابة الخاصة على غسيل الأموال التابعة للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية كما ينص عليه القانون في البند 11(3) من قانون مكافحة ومنع غسيل الأموال لعام 2022. وجد أن الشركتين قامتا بالتداول غير المرخص بين USDT والنيرة، وهو ما يعد انتهاكا للوائح المالية في البلاد.

بالإضافة إلى ذلك، اتهمت الشركتان بالعمل في القطاع المالي المتخصص دون التفويض اللازم، حيث لم تكن لديهما تراخيص للعمل في سوق الصرف الأجنبي النيجيري المستقل.

الإقرار بالذنب والإجراءات القانونية

أقرّ تشوكوبوكا فيليكس أوجومبا، مدير الشركتين، بالذنب في التهم الموجهة إليهما. بناءً على ذلك، طلب محامي لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، أوجيتشي أوجام، من القاضية إدانة الشركات وفقاً للتسوية. أكد محامي أوجومبا، شيكاوسو أوجوكوو، الاتفاقية القائمة وناشد المحكمة بقبولها. أمرت القاضية أيضاً أوجومبا بتقديم إقرار حسن السيرة والسلوك للمحكمة.

في وقت سابق، أُمرت شركتان نيجيريتان أخريان للعملات الرقمية، Paparaxy Global Ventures Limited وLemskin Technologies Limited، بدفع 160 مليون نيرة (95,661 دولار) للحكومة الفيدرالية بعد توجيه اتهامات بإجراء معاملات غير مصرح بها.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الشركات التي تم تغريمها؟ Egomsinachi Road Autos Limited وChimera Log & Haulage Services Limited.
• ما هي الغرض من الغرامة؟ نتيجة لإجراء معاملات غير مرخصة باستخدام USDT للنيرة النيجيرية.
• ما هي العقوبات المترتبة على هذه الأنشطة غير القانونية؟ غرامات مالية وتوجيه تهمة عدم الإبلاغ عن المعاملات للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.