محكمة تأمر بإعادة 2.3 مليون دولار لضحايا منصة تداول عملات رقمية وهمية

أمرت محكمة اتحادية باسترداد أكثر من 2.3 مليون دولار بعد أن خدع مخطط أصول رقمية احتيالي المستثمرين بحسابات تداول وهمية وسرق أموالهم.

فضح منصة تداول وهمية: المحكمة تأمر المحتالين برد الأموال للضحايا

أمرت محكمة اتحادية باسترداد ما يقرب من 2.3 مليون دولار لضحايا مخطط تداول أصول رقمية احتيالي تديره شركة Debiex. أصدرت المحكمة الجزئية الأمريكية في ولاية أريزونا حكمًا افتراضيًا في 13 مارس، مما ألزم Debiex بالمسؤولية عن اختلاس أموال العملاء. وفقًا لإعلان صادر عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC):

جاء هذا الحكم بعد شكوى تقدمت بها CFTC، والتي اتهمت فيها Debiex بتشغيل عملية احتيال خدعت المستثمرين للاعتقاد بأنهم يشاركون في تداول أصول رقمية شرعي.

كما اتخذت المحكمة إجراءات لاسترداد أموال إضافية كانت بحوزة المدعى عليه بالتعويض، Zhang Cheng Yang، والذي كان بمثابة وسيط مالي حيث احتوت محفظته الرقمية على أموال مختلسة من العملاء. وفي 12 مارس، أصدرت المحكمة أمرًا منفصلًا يقضي بإعادة ما يقرب من 120,000 دولار من الأصول الرقمية الموجودة في محفظة Zhang إلى الضحية التي سُرقت منها.

ووفقًا لـ CFTC، فقد خدعت Debiex العملاء لإيداع أموالهم في حسابات تداول وهمية، فقط لسرقة أموالهم. وأوضحت الوكالة: “بدلاً من استخدام الأموال للتداول نيابة عن العملاء، كما وعدت، قامت Debiex باختلاس الأصول الرقمية للعملاء.” وأضافت CFTC:

على الرغم من أن المحكمة أمرت بالتعويض، إلا أن CFTC تحذر من أن استرداد الأموال ليس مضمونًا دائمًا، حيث قد يفتقر الجناة إلى أصول كافية. وتواصل الوكالة تشجيع المستثمرين على التحقق من الشركات قبل استثمار الأموال والإبلاغ عن الأنشطة الاحتيالية للسلطات.

الأسئلة الشائعة

• ما هي قيمة الأموال التي تم استردادها؟
  تم استرداد ما يقرب من 2.3 مليون دولار لضحايا عملية الاحتيال.
• من هي الجهة المسؤولة عن هذه العملية الاحتيالية؟
  شركة Debiex هي المسؤولة عن تشغيل المخطط الاحتيالي.
• ما هي نصيحة CFTC للمستثمرين؟
  تنصح CFTC المستثمرين بالتحقق من الشركات قبل استثمار الأموال والإبلاغ عن أي أنشطة احتيالية.