أمرت محكمة اتحادية شركة Jafia LLC وصاحبها سام إيكيرتي بدفع ما يقرب من 84 مليون دولار لمستثمري العملات الرقمية بعد الحكم بأن الشركة قامت بتشغيل مخطط بونزي.
الحكم القانوني
صدر الحكم من قبل القاضية ماري رولاند في محكمة المقاطعة الشمالية لولاية إلينوي الأمريكية، ويتبع دعوى قضائية رفعتها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) في عام 2022 بعد انهيار الصندوق.
مزاعم كاذبة
وجدت القاضية رولاند أن إيكيرتي، المقيم في بورتلاند، أوريغون، قد أدلى بالعديد من الادعاءات الكاذبة حول صناديقه التحوطية. تضمنت هذه الادعاءات تصريحات مضللة حول خبرته في التداول ووعده بعوائد عالية ومستقرة. بدلاً من ذلك، استخدم إيكيرتي الأموال من المستثمرين الجدد لدفع العوائد للمستثمرين السابقين، وهي علامة مميزة لمخطط بونزي.
مخطط بونزي
اكتشفت المحكمة أن إيكيرتي استولى على أموال الاستثمار للاستخدام الشخصي دون علم المستثمرين. تم استخدام هذه الأموال لأغراض شخصية وتم الإبلاغ عنها كاستثمارات احتيالية، مما أدى إلى خسائر مالية كبيرة للعملاء.
هذه العمليات غير الشفافة انتهكت أنظمة لجنة تداول السلع الآجلة، مما دفع إلى فرض الغرامة الكبيرة لتعويض المستثمرين الذين تعرضوا للغش واستعادة بعض الثقة العامة في النظام المالي.
التبعات القانونية
أكدت القاضية رولاند أن الأنشطة الاحتيالية مثل هذه لا تنتهك القانون فقط بل تقوض أيضًا نزاهة الأسواق المالية الحديثة. تهدف التعويضات المالية البالغة 84 مليون دولار إلى معالجة الضرر المالي الذي لحق بالمستثمرين وتعزيز أهمية الامتثال القانوني في تداول العملات الرقمية.
