رفعت قضية ضد الرئيس التنفيذي السابق لمنصة بينانس، تشانغبنغ تشاو، من قبل ثلاثة مستثمرين في العملات الرقمية، يتهمون المنصة بفقدان أموالهم من خلال تنظيمات صارمة لمكافحة غسيل الأموال. قد توضع “فعالية تحليلات البلوكشين بذاتها” في المحاكمة.
تفاصيل القضية
وفقاً لما ذكره بيل هيوز، مستشار أول ومدير الشؤون التنظيمية العالمية في Consensys، فإن الادعاءات الرئيسية للقضية “مشبوهة.” تم رفع الدعوى يوم 16 أغسطس في محكمة المنطقة الغربية بواشنطن، وتتضمن اتهام بينانس وتشاو بتقديم طريقة للمجرمين لإزالة العلاقة بين دفتر الحسابات وأصولهم الرقمية بحيث لا تكون الأصول الرقمية قابلة للتتبع.
- تزعم القضية أن فشل بينانس في تنفيذ وصيانة قواعد فعالة لمكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC) سمح للمجرمين بنقل الأموال المسروقة إلى بينانس لغسلها بسرية.
- ذكرت الدعوى أن إحدى “الخصائص الأساسية” للعملات الرقمية يجب أن تكون “سجلاً دائماً لتلك المعاملات على البلوكشين العام وسلسلة الملكية للعملة المشفرة تكون قابلة للتتبع بشكل دائم ودقيق على البلوكشين.”
وفقاً لهيوز، إذا استمرت القضية إلى مرحلة الاكتشاف وحتى التحركات التمهيدية الحاسمة ما قبل المحاكمة، “فإن فعالية تحليلات البلوكشين بحد ذاتها واسترداد الأصول على السلسلة ستكون في المحاكمة!”
مقدمو الدعوى يشتمون رائحة “الدم في الماء”
أشار هيوز أيضاً إلى الاعتمادات المثيرة للإعجاب للمحامين الذين يدعمون القضية. “لقد مثلوا فئات تقاضي فيسبوك بسبب انتهاكات الخصوصية للمستهلكين، ومصنعي المواد الأفيونية بسبب… حسناً… المواد الأفيونية، وويلز فارجو بسبب الحسابات الاحتيالية. جيوبهم عميقة ويشتمون رائحة الدم في الماء”، قال هيوز.
- المشتكون الثلاثة يرفعون الدعوى نيابة عن أنفسهم وأي شخص أو كيان فقد عملته الرقمية المسروقة قبل نقلها إلى بينانس.
- بين الثلاثة، تم سرقة أكثر من 1.5 مليون دولار وإرسالها إلى حساب على بينانس. الدعوى تطلب محاكمة أمام هيئة محلفين.
من المقرر إطلاق سراح تشاو من السجن يوم 29 سبتمبر. وقد اعترف بالذنب في تهم تتعلق بانتهاك قانون سرية البنوك وقوانين غسيل الأموال وحكم عليه بالسجن لأربعة أشهر. دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار، بينما دفعت بينانس 4.3 مليار دولار.
