ماي تريد يتصدر الشركات المتهمة بالتلاعب بالأسواق ويعلن اعترافه بالذنب – اكتشف التفاصيل الآن!

أقر مؤسس MyTrade بالذنب في تهم تشمل التلاعب في السوق. وأعلنت شركة أخرى متهمة، CLS Global، أنها تحاول بدء “حوار” مع السلطات الأميركية.

الإقرار بالذنب في تهم التلاعب

صرحت وزارة العدل الأميركية بأنها حصلت على اعتراف بالذنب من مشغل “صانع السوق” للعملات الرقمية MyTrade، والذي كان هدفًا في عملية واسعة وجهت فيها تهم التلاعب لعدة شركات وأفراد في وقت سابق من هذا الشهر.

ليو تشو، 39 عامًا، الذي يُقال إنه من الصين وكندا، سيتم الحكم عليه في بداية العام المقبل في محكمة فدرالية بتهمة “التداول المصطنع للعملات الرقمية للعملاء عبر العديد من بورصات العملات الرقمية”، وفقًا لوزارة العدل. يشير التداول المصطنع إلى زيادة أسعار الأصول بشكل زائف من خلال الإيحاء بوجود مستوى اهتمام مزيف في التعاملات.

التلاعبات الأخرى المزعومة

وفقًا للوثائق الفدرالية التي تم الكشف عنها قبل أسابيع قليلة، كانت Gotbit وCLS Global وZM Quant من بين المتهمين بالتداول المصطنع لمختلف الرموز للإيحاء بأنهم لديهم نشاط شرعي أكبر مما هو فعلي، وبيع بعض هذه الرموز بأسعار “مرتفع بشكل مصطنع” للآخرين.

أفادت وزارة العدل بأن عملية تشو، المعروفة باسم MyTrade MM، أبلغت الناس بأنها “تقوم بتداولات ذاتية – شراء وبيع في نفس الثانية”، وأن بوتها للتعاملات يمكنه تنفيذ “الضخ والتفريغ”. ويُزعم أن تشو قال أيضًا إن نية شركته هي البحث عن “مشترين آخرين من المجتمع، أشخاص لا تعرفهم أو لا تهتم بهم”، لأن المشترين يجب أن يخسروا المال لتحقيق الربح من الرموز.

استجابة CLS Global

وفي الوقت نفسه، قالت شركة CLS Global إنها تواصلت مع السلطات الأميركية للتعاون. وقال الرئيس التنفيذي، فيليب فيسيلوف، في بيان يوضح أن شركته تحاول منع التفاعل مع “عملاء أو كيانات أو مستخدمين من الولايات المتحدة”: “نحن ندرك أن هناك مجالات يمكننا تحسين عملياتنا فيها، ونحن منفتحون على الحوار البنّاء مع السلطات التنظيمية”.

الأسئلة الشائعة

• ما هو التلاعب السوقي المتهم به كشف MyTrade؟

  يتعلق التلاعب السوقي بزيادة الأسعار المصطنعة للأصول من خلال إيهام السوق بأن هناك مستوى اهتمام حقيقي في التعاملات.

• هل تسعى CLS Global للتعاون مع السلطات؟

  نعم، لقد أشارت CLS Global إلى أنها تحاول فتح حوار بناء مع السلطات التنظيمية الأميركية لتحسين عملياتها.

• ما هي العقوبة المحتملة لمؤسس MyTrade؟

  سوف يتم الحكم على ليو تشو في محكمة فدرالية بداية العام المقبل بسبب التلاعب المصطنع في عمليات تداول العملات الرقمية.