لجنة الأوراق المالية تقاضي شركة عملات رقمية بتهمة احتيال يتجاوز 100 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!
رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) دعوى قضائية ضد شركة توزي كابيتال ورئيسها التنفيذي، إنغ تينغ، متهمة بوجود مخطط احتيال بقيمة 115 مليون دولار أدى إلى تضليل أكثر من 1500 مستثمر في جميع أنحاء البلاد.
القضية والتركيز على عروض الأوراق المالية غير المسجلة
تركز القضية على عروض الأوراق المالية غير المسجلة المرتبطة بأعمال تعدين العملات الرقمية وإعادة تأهيل الديون، وفقًا لشكوى لجنة الأوراق المالية والبورصات. استطاع تينغ وتوزي كابيتال جمع 95 مليون دولار لمشروعات تعدين العملات المشفرة و23 مليون دولار إضافية لمبادرات إعادة تأهيل الديون بين عامي 2021 وأوائل 2023. تم تسويق الاستثمارات على أنها “مستقرة وقابلة للتنبؤ”، وورد أن تينغ شبهها بحسابات التوفير ذات العائد المرتفع. لكن تزعم لجنة الأوراق المالية أن الاستثمارات كانت بعيدة كل البعد عن الأمان، ووصفتها بأنها مشاريع “شديدة المضاربة وغير سائلة” كانت تعتمد على عمليات خارجية محفوفة بالمخاطر.
الاستخدام الشخصي وسوء الإدارة
تزعم الشكوى أيضًا أن الأموال التي جُمعت وُجهت بين أعمال غير ذات صلة واستُخدمت بشكل غير لائق لأغراض شخصية تخص تينغ. كما تتهم لجنة الأوراق المالية والبورصات توزي كابيتال بإخفاء الإخفاقات التشغيلية واستمرار استدراج الأموال من المستثمرين حتى عندما بدأت الأعمال في الانهيار.
التداعيات والعواقب المحتملة
صرحت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن “مستثمري توزي كابيتال لم يتلقوا ردًا من الشركة أو من تينغ”، مشيرة إلى أن تينغ توقف عن التواصل مع الأطراف المتضررة. تسعى لجنة الأوراق المالية إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة وفرض عقوبات مدنية وحظر على تينغ من العمل كمسؤول أو مدير لمنعه من قيادة شركات عامة في المستقبل.
هذه ليست نصيحة استثمارية.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة لتِنغ وتوزي كابيتال؟
- تواجه إنغ تينغ وتوزي كابيتال تهمًا بالاحتيال تتعلق بعروض أوراق مالية غير مسجلة وربطها بأعمال تعدين العملات الرقمية وإعادة تأهيل الديون.
- كيف استخدمت الأموال التي جُمعت؟
- تشير الشكوى إلى أن الأموال وُجهت بشكل غير قانوني بين مشاريع غير ذات صلة واستُخدمت لأغراض شخصية تخص تينغ.
- ما هي الإجراءات التي تسعى لجنة الأوراق المالية والبورصات لاتخاذها ضد تينغ؟
- تسعى لجنة الأوراق المالية إلى الحصول على أوامر قضائية دائمة وعقوبات مدنية وحظر تينغ من تولي مناصب إدارية لمنعه من العمل مع شركات عامة في المستقبل.
