قضية SEC ضد Terraform Labs تمثل أكثر من 50% من تعويضاتها المالية القياسية هذا العام – اكتشف التفاصيل!

حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) على أوامر بتعويضات مالية بقيمة 8.2 مليار دولار للسنة المالية 2024، مما يمثل رقمًا قياسيًا جديدًا لهذه الوكالة التنظيمية. وهذا يمثل زيادة بنسبة 67% عن العقوبات المالية التي جمعتها في عام 2023 والبالغة 4.9 مليار دولار.

الإجراءات التنفيذية وتفوق الشركات الرقمية

وفقًا للبيان الصحفي الرسمي، قدمت اللجنة 583 إجراءً تنفيذيًا خلال العام، بتنفيذ نسبة انخفاض بلغت 23% مقارنة بالسنة السابقة. وكان العدد الأكبر من الإجراءات التنفيذية (431 إجراءً) مستقلاً، بينما كان 93 منها إجراءات إدارية متابعة مستندة إلى أوامر مدنية وجنائية. كما استهدفت 59 إجراءً تنفيذيًا الشركات التي لم تقم بتقديم تقاريرها الإلزامية في الوقت المحدد.

على الرغم من الانخفاض في عدد الإجراءات التنفيذية، فإن الزيادة الضخمة في التعويضات المالية ترجع بشكل كبير إلى الإجراءات التنفيذية للجنة ضد الكيانات الرقمية، وخصوصًا Terraform Labs (TFL) والمؤسس المشارك لها دو كوون. في هذه القضية، تم تسوية الاتهامات بمبلغ 4.5 مليار دولار، كما حصلت اللجنة أيضًا على أمر ضد كوون لدفع غرامات قدرها 200 مليون دولار.

في هذا السياق، ذكر رئيس اللجنة، غاري غينسلر، أن التحرك الاستباقي للجنة مكّنها من ملاحقة المخطئين وحماية المستثمرين.

زيادة في الشكاوى والتقارير

قال غينسلر: “إلى جانب التعويضات المالية، شهد عام 2024 أيضًا رقماً قياسياً من حيث الشكاوى والتقارير، حيث تلقت اللجنة 45,130 نصيحة وشكوى وإحالة، وهو العدد الأعلى على الإطلاق. كما حصلت اللجنة على أوامر تحظر 124 فردًا من العمل كأعضاء مجلس إدارة في شركات عامة، وهذا العدد هو الثاني الأعلى في العقد الأخير، ووزعت 345 مليون دولار على المستثمرين المتضررين.”

50% من الحالات الكبرى للغش تتعلق بالعملات الرقمية

وفي الوقت نفسه، شملت نصف القضايا الكبرى التي حددتها اللجنة في عام 2024 الأصول الرقمية. واحدة من هذه القضايا هي مخطط الهرم “هايبر فند”، الذي جمع أكثر من 1.7 مليار دولار من المستثمرين حول العالم. وأعلنت اللجنة أنها وجهت اتهامات لشخصين، شو لي، الملقب بـ سام لي، وبريندا شونغا، الملقبة بـ بيتكوين بيوتي، لدورهما في الاحتيال.

• كما تم اتهام شركة NovaTech Ltd ومؤسسيها، سينثيا وإيدي بنتيون، بتشغيل مخطط تسويق متعدد المستويات متصل بالعملات الرقمية الذي جمع أكثر من 650 مليون دولار من أكثر من 200,000 مستثمر عالميًا. كما تم توجيه اتهامات للمروجين الآخرين للمخطط لدورهم فيه.
• بجانب هاتين الحالتين، أشارت الوكالة إلى أن التكنولوجيا الناشئة تشكل مخاطر كبيرة للنشاطات الاحتيالية، مسلطة الضوء على كيفية استخدام الفاعلين السيئين كل شيء من الذكاء الاصطناعي إلى منصات العملات الرقمية المزيفة للاحتيال على الضحايا. وذكرت بشكل خاص بنك سيلفرغيت و Barnbrige DAO، مشيرة إلى أنها حسمت التهم ضد الاثنين.

هل ستسترد اللجنة 4.5 مليار دولار من Terraform Labs؟

على الرغم من أن حكم TFL يمثل حوالي 56% من التعويضات المالية للجنة في عام 2024، من غير المرجح أن تحصل اللجنة على أي من الأموال. الشركة أيضًا مفلسة ولديها موافقة المحكمة للتصفية. لا تظهر أي بوادر على أن الشركة، التي كانت وراء واحدة من أكبر الانهيارات المالية على الإطلاق، لديها الأموال اللازمة لسداد الخسائر للمستثمرين والغرامات للمنظمين. كما اتفقت اللجنة على أن يتم دفعها فقط بعد تسوية الشركة لجميع المطالبات في عملية تصفيتها.

تم إغلاق العديد من خدمات Terra الرئيسية بالفعل، بما في ذلك واجهة Shuttle Bridge، التي أغلقتها الشركة في أوائل نوفمبر، حيث قامت بحرق جميع الرموز في محافظ Shuttle Bridge. كما تخطط الفريق لإغلاق Enterprise DAO وبروتوكول Warp، وهما من بروتوكولات DeFi المستندة إلى كوزموس وتعمل تحت مظلة Terra، بحلول 31 ديسمبر 2024.

في الوقت نفسه، يأمل المستثمرون الأفراد الذين خسروا مليارات مع انهيار UST وLUNA في إحياء يقوده المجتمع. وافق مجتمع Terra Luna Classic (LUNC) على ديسكورد مؤخراً على اقتراح لنقل صلاحية الوصول إلى حساب لوحة القيادة في CoinMarketCap للرمز إلى Allnodes، المدقق الأهم لشبكة Terra Classic الرئيسية.

ومع ذلك، صوتوا بشكل ساحق ضد اقتراح من فريق المطورين BLV Labs القائم على كوزموس لطلب من المجتمع الموافقة على دفع 5000 دولار في LUNC لعملهم على بلوكتشين Terra Classic. عمل المطور على استخدام وحدة أوراكل لحساب وتحديث الحد الأدنى من الوديعة المطلوبة لإنشاء اقتراح حوكمة. وفقًا للمجتمع، لم يُكمل المطور نشر الميزة على الشبكة التجريبية والرئيسية ويجب أن ينهي العمل للحصول على الدفع.

الأسئلة الشائعة

• كيف حصلت لجنة الأوراق المالية والبورصات على تعويضات مالية قياسية في عام 2024؟
• حصلت اللجنة على مبلغ 8.2 مليار دولار بشكل رئيسي بسبب الإجراءات التنفيذية ضد الكيانات الرقمية مثل Terraform Labs.
• هل ستتمكن اللجنة من تحصيل الأموال من Terraform Labs؟
• من غير المحتمل أن تحصل اللجنة على الأموال من Terraform Labs نظرًا لأنها مفلسة.
• ما هو الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الناشئة في الاحتيال المالي؟
• تمثل التكنولوجيا الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي ومنصات العملات المزيفة، مخاطر كبيرة للاحتيال على المستثمرين.