قاضي نيويورك يحكم بمحاكمة المؤسس المشارك لتورنادو كاش، رومان ستورم، في قضية غسل الأموال
أصدرت القاضية كاثرين بولك فايلا في المحكمة الجنوبية لنيويورك حكمًا بأن المدعين اتهموا ستورم بشكل معقول بالتآمر لتشغيل محول أموال غير مرخص، وتسهيل عمليات غسيل الأموال والتهرب من العقوبات من خلال تشغيل خدمة خلط العملات.
تفاصيل القضية ضد ستورم
من الجدير بالذكر أن حكم فايلا قيّم ما إذا كانت الحقائق التي ادعاها المدعين تستوفي شروط التهم وليس ما إذا كان ستورم مذنبًا بها.
جارٍ اعتقال ستورم العام الماضي، وقد جادل بأن المدعين فشلوا في الادعاء بأن تورنيدو كاش كان لديه سيطرة كافية على الأموال التي تمر عبر الخدمة ليعتبر عملاً لتحويل الأموال.
بالإضافة إلى ذلك، جادل ستورم بأن المدعين لم يوضحوا بشكل كافٍ أنه تآمر عمداً للتهرب من العقوبات.
وقالت فايلا: “في هذه المرحلة من القضية، لا يمكن لهذه المحكمة ببساطة قبول رواية السيد ستورم بأنه يُحاكم لمجرد كتابة كود”. وأضافت: “أنا ملزمة بقبول، في هذه المرحلة، اتهامات اللائحة الاتهامية.”
وتابعت فايلا: “لا يمكنني في هذه المرحلة تحديد نية السيد ستورم. قرار مدى كفاية الأدلة على تلك النية هو للمحلفين وليس لي”.
تورندو كاش تحت المجهر
تورنيدو كاش هي خدمة خلط عملات تُستخدم لإرسال واستقبال الإيثيريوم بشكل مجهول. في عام 2022، فُرضت العُقوبات على الأداة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة، مما منع الأمريكيين من استخدام المنصة بدعوى أن الخدمة تُساعد في غسيل الأموال وأمور غير مشروعة أخرى.
ادعت الوزارة أن تورنيدو كاش استُخدمت بكثافة من قبل المجرمين، بما في ذلك مجموعة لازاروس، وهي منظمة قرصنة ممولة من الدولة الكورية الشمالية.
رفض دعوى ستورم
كما رفضت فايلا طلب ستورم بإلزام وزارة العدل والسلطات الهولندية بتسليم الاتصالات بينها. بالتحديد، سعى ستورم للحصول على وثائق تتعلق بالمعاهدة القانونية للمساعدة المتبادلة بين الولايات المتحدة وهولندا، حيث تم مؤخرًا محاكمة مطور تورنيدو كاش أليكسي بيرتسيف.
قالت فايلا: “لم يثبت السيد ستورم وجود مؤشر قوي على أن المعلومات التي يسعى إليها ستساعد دفاعه. لم ينجح السيد ستورم في ربط الأمور بشكل دقيق وشرح كيف ستساعد الاتصالات المطلوبة الدفاع”.
حكم المحكمة الهولندية ضد بيرتسيف وتداعياته
في أبريل، وجدت محكمة هولندية أن مطور تورنيدو كاش أليكسي بيرتسيف مذنب بغسيل الأموال وحكمت عليه بالسجن 64 شهرًا. حدد قاضٍ هولندي أن المطور غسل 1.2 مليار دولار من الأصول غير المشروعة، وهو حكم استنكره مجتمع الإيثريوم؛ حيث وصف المؤسس المشارك للإيثريوم فيتاليك بوتيرين الأمر بأنه “مؤسف للغاية”.
حذر المدافعون عن العملات الرقمية من أن القضية ضد مطوري تورنيدو كاش قد تؤدي إلى تقييد حرية التعبير، مع محاكمة المطورين لإنشاء مشاريع العملات الرقمية. على الرغم من أن المحاكم وجدت أن بعض الأكواد الحاسوبية “تعبيرية” وبالتالي تُعتبر خطابًا محميًا، قالت فايلا في الجلسة اليوم إن “القدرة الوظيفية” للأكواد لا تحميها التعديل الأول.
وقالت فايلا: “عندما يستخدم المبرمج الكود لتوجيه الكمبيوتر لأداء وظائف مختلفة، فإن ذلك الكود لا يُعتبر خطابًا محميًا.” وأضافت: “استخدام الأكواد الحاسوبية أو البرمجيات لتحقيق [غسل الأموال] بعيد كل البعد عن النوع التعبيري من الأكواد الذي يستحق حماية التعديل الأول.”
الأسئلة الشائعة
ما هي التهم الرئيسية الموجهة إلى ستورم؟
يواجه ستورم تهم التآمر لتشغيل محول أموال غير مرخص، وتسهيل غسيل الأموال، والتهرب من العقوبات.
كيف يؤثر حكم القاضية فايلا على القضية؟
رفضت فايلا الادعاءات التي قدمها ستورم، مشددةً على أن القرار النهائي بخصوص نية ستورم ستحدده هيئة المحلفين، بالإضافة إلى رفضها طلبه بالإفشاء عن اتصالات محددة بين الولايات المتحدة وهولندا.
ما تأثير هذه القضية على مجتمع العملات الرقمية؟
تثير القضية مخاوف حول حرية التعبير، مع احتمال تقييد المطورين من إطلاق مشاريع العملات الرقمية بسبب المخاوف القانونية المتعلقة باستخدام الأكواد الحاسوبية في أنشطة غير مشروعة.
