كشفت لوائح الاتهام كيف استخدمت ثماني شركات صينية العملات المشفرة لإخفاء الأرباح من مبيعات كيميائية غير قانونية.
الولايات المتحدة تتهم الشركات الصينية باستخدام العملات المشفرة في التجارة غير المشروعة
كشفت وزارة العدل الأمريكية عن لوائح اتهام ضد ثماني شركات كيميائية صينية وموظفين يُزعَم تورطهم في الاتجار بمواد كيميائية تسبق تصنيع الفنتانيل وغسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة.
تم تقديم التهم في المنطقة الوسطى من فلوريدا، حيث تكشف كيف استخدمت هذه الشركات والأفراد محافظ العملات المشفرة، بما في ذلك البيتكوين، لإخفاء الدفعيات المرتبطة بمبيعات الأفيون الصناعي غير القانونية. على سبيل المثال، يُزعَم أن شركة قوانغتشو تينغيو الكيميائية المحدودة وشركة هوبي شانغلين التجارية استخدمتا محافظ البيتكوين المُدارة من قبل موظفين مثل شياوجون هوانغ وتشيهان وانغ لاستلام الدفعات نيابة عن شركاتهم لمبيعات المواد الكيميائية غير القانونية. تُسلط لوائح الاتهام الضوء على دور العملات المشفرة في تسهيل المعاملات عبر الحدود، مما يُبرز جاذبيتها للشبكات الدولية التي تسعى لتجنب تطبيق القانون. ذكر المدعي العام ميريك ب. غارلاند:
أكدت مديرة وكالة مكافحة المخدرات آن ميلغرام على تصميم الوكالة على تعطيل مثل هذه الشبكات، حيث صرحت بأن وكالة مكافحة المخدرات “ستستخدم كل الأدوات والسلطات” لمكافحة تهريب الفنتانيل.
يُزعَم أن عدة شركات، بما في ذلك شركة وهان جينشانغ للاستيراد والتصدير المحدودة وشركة خنان أومينغ التجارية المحدودة، استخدمت العملات المشفرة كآلية رئيسية لتحويل الأرباح المستمدة من المواد الكيميائية المسببة للفنتانيل. تسمح هذه الأساليب المالية بمعاملات شبه مجهولة عبر الولايات، مما يصعّب تتبعها من قبل السلطات. تُظهر هذه الحالات الحاجة إلى مزيد من التدقيق على المعاملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية والتحدي الأوسع لدور العملات المشفرة في تجارة الأفيون الصناعي العالمية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو سبب اتهام الشركات الصينية؟
تم اتهام الشركات الصينية بتهريب مواد كيميائية تسبب في صناعة الفنتانيل غير القانوني واستخدام العملات المشفرة لغسيل الأموال.
- كيف تم استخدام العملات المشفرة من قبل هذه الشركات؟
استخدمت الشركات محافظ العملات المشفرة، مثل البيتكوين، لإخفاء الدفعات المرتبطة بمبيعات الأفيون الصناعي غير القانونية.
- ما هي الإجراءات التي تتخذها السلطات لمكافحة هذا النوع من النشاط؟
تستخدم السلطات الأمريكية كل الأدوات والسلطات المتاحة لوقف تهريب الفنتانيل وزيادة الرقابة على معاملات العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير القانونية.
