أصدرت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا (DFPI) يوم الاثنين أمر “الكف والامتناع” ضد شركة Trage Technologies Ltd.، المعروفة أيضًا بـ Trage Tech، بسبب مخالفات مزعومة لقوانين الأوراق المالية. تدعي إدارة DFPI أن Trage Tech، التي تعمل من جزر مارشال وبنما، روجت “حزم استثمار في العملات الرقمية عبر المراجحة” دون تسجيل صحيح. وزُعم أن Trage استخدمت منصة خوارزمية تُسمى “Arbtech” لتقديم عوائد عالية “خالية من المخاطر” من خلال تداول المراجحة الآلية للعملات الرقمية.
ومع ذلك، تشير التحقيقات التي أجرتها DFPI إلى أن Trage Tech كانت تعمل كنظام هرم وPonzi، حيث كانت العوائد تُدفع للمستثمرين من أموال مستثمرين جدد بدلاً من الأرباح الفعلية. قام قيادة Trage، بما في ذلك الرئيس التنفيذي مايكل هولواي ومدير التسويق سيمون لي، بالترويج للمنصة عبر العروض التقديمية والوسائط الاجتماعية، مدعين زوراً تسجيلها في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). ويحظر أمر DFPI على Trage مواصلة بيع الأوراق المالية في كاليفورنيا حتى تلتزم بمعايير الامتثال.
الأسئلة الشائعة
- ما هو السبب وراء إصدار DFPI أمراً ضد Trage Tech؟
- هل يمكن لشركة Trage Tech مزاولة الأعمال في كاليفورنيا حالياً؟
- كيف كانت Trage Tech تجذب المستثمرين؟
أصدرت DFPI الأمر بسبب انتهاكات مزعومة لقوانين الأوراق المالية، بما في ذلك تشغيل نظام هرمي وPonzi والكذب بشأن التسجيل في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
لا، يُحظر على Trage Tech إتمام بيع الأوراق المالية في كاليفورنيا حتى تلتزم بمعايير الامتثال المحددة.
روّجت Trage Tech لعوائد عالية “خالية من المخاطر” من خلال التداول الآلي للعملات الرقمية باستخدام منصة خوارزمية، وقامت بإعلانات مضللة عبر العروض التقديمية والوسائط الاجتماعية.
