أعلنت إدارة تحقيقات الأمن الداخلي (HSI) يوم الخميس أن رجلاً من ماساتشوستس يُدعى آلان جوزيف، 36 عامًا، قد أُدين بتشغيل أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وغسل الأموال بعد تحويله نقدًا مرتبطًا بسلع مزيفة إلى بيتكوين. لقد أُدين في 22 نوفمبر بعد محاكمة استغرقت خمسة أيام من قبل هيئة المحلفين، حيث وُجد مذنبًا بتسهيل معاملات غير قانونية لتحويل النقد إلى العملات المشفرة، بما في ذلك تحويل قيمته 25,000 دولار اعتقد أنه نتج عن مبيعات سلع مزيفة. يواجه جوزيف عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن لتهمة غسل الأموال وخمس سنوات لتهمة الأعمال غير المرخصة، ومن المقرر إصدار الحكم في فبراير 2025. شددت السلطات، بما في ذلك HSI ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على الدور الحاسم الذي لعبته أفعال جوزيف في مساعدة الاتجار غير المشروع. وكشف المحققون أنه قام بمعالجة عدة معاملات من أغسطس 2020 إلى فبراير 2021 دون تسجيل مناسب أو تحقق من الهوية.
أسئلة شائعة
- ما هي الجرائم التي أُدين بها آلان جوزيف؟
- ما هي العقوبات المحتملة على آلان جوزيف؟
- لماذا تعتبر أفعاله ذات أهمية كبيرة للسلطات؟
أُدين بتنفيذ أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وغسل الأموال.
يواجه عقوبة تصل إلى 20 عامًا بتهمة غسل الأموال وخمس سنوات بتهمة الأعمال غير المرخصة.
لأنها لعبت دورًا حاسمًا في دعم العمليات الإجرامية من خلال تسهيل المعاملات غير القانونية لتحويل النقد إلى العملات المشفرة.
