في عام مليء بالقصص الدراماتيكية للعملات الرقمية، كانت واحدة من أكثر القصص اللافتة هي تلك المرتبطة بتغرغن غامباريان، وهو عميل سابق لمصلحة الإيرادات الداخلية ومدير تنفيذي لباينانس الذي تم احتجازه لمدة ثمانية أشهر في نيجيريا بتهم تتعلق بغسيل الأموال.
تطورات الأحداث
غامباريان، وهو مواطن أمريكي، انضم إلى باينانس كنائب رئيس الاستخبارات والتحقيقات العالمية في سبتمبر 2021. جلب معه خبرة واسعة من عقد كامل كعميل خاص بوحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمصلحة الإيرادات الداخلية حيث حقق في قضايا تتعلق بالأمن القومي وتمويل الإرهاب ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، بالإضافة إلى بعض التحقيقات الكبرى في مجال العملات الرقمية مثل تحقيقات فساد طريق الحرير واختراق منصة Mt. Gox.
في ذلك الوقت، قال غامباريان إن باينانس ستعمل “عن كثب مع زملائنا في الامتثال لتحديد المجرمين وتحويلهم للمحاكمة.” ولكن لم يكن يتخيل أنه بعد سنوات قليلة، سيجد نفسه في السجن، يواجه محاكمة بتهم تشمل التلاعب بالعملة وتسهيل نقل أموال غير شرعية.
مواجهة التحديات القانونية
في فبراير 2024، وصل غامباريان وزميله نديم أنجروالا، رئيس باينانس الإقليمي لأفريقيا، إلى نيجيريا للقاء مسؤولين حكوميين.
كانت الحكومة النيجيرية تلقي اللوم على منصات تداول العملات الرقمية بسبب التلاعب بالعملة وسط أزمة عملة تواجهها البلاد. وكجزء من تحقيق جار في منصات العملات الرقمية، طلبت نيجيريا من باينانس تقديم معلومات حول أفضل 100 مستخدم لديها في البلاد مع تاريخ معاملات الستة أشهر الماضية.
كان التنفيذيون في باينانس يدركون أن هذه الرحلة محفوفة بالمخاطر. قبل أسابيع، غادر غامباريان وزملاؤه بسرعة البلاد، خشية أن يتم احتجازهم من قبل السلطات المحلية بعد أن أُبلغوا بأن عليهم “تسوية” ما زُعم من انتهاكات ضريبية أو “قد لا يغادرون نيجيريا.”
الاحتجاز والهرب
لكن في هذه المرة، تجسدت المخاوف السابقة. في 28 فبراير وُضع غامباريان وأنجروالا تحت الاحتجاز بأوامر من لجنة مكافحة الفساد النيجيرية، EFCC. على الرغم من عدم توجيه أي تهم ضدهما في البداية، إلا أن أمر المحكمة أدى إلى احتجازهما لأربعة عشر يومًا، ثم تم تمديد الاحتجاز.
احتُجِزا في مجمع آمن تحت حراسة مسلحة، وأخبرهما مسؤول نيجيري بأنهما “ضيوفنا الآن.”
بعد شهر، في تطور دراماتيكي، هرب أنجروالا، وهو كيني بريطاني، أثناء زيارة لمسجد محلي، وغادر البلاد باستخدام جواز سفر كيني مخفي—بعد أن سلمه جواز سفره البريطاني للسلطات.
بعد هروب أنجروالا، ازدادت الأوضاع سوءًا لزميله المحتجز. في اليوم الذي هرب فيه أنجروالا من نيجيريا، اتهمت مصلحة الضرائب الفيدرالية النيجيرية باينانس وغامباريان وأنجروالا بالتهرب الضريبي. وبعد أيام، تم تقديم اتهام لغسيل الأموال بمبلغ 35 مليون دولار ضدهم من لجنة مكافحة الفساد النيجيرية EFCC—والتي اقترحت أن غامباريان يمكن أن يواجه اتهامات نيابة عن الشركة.
التوتر الدولي والتدخل الأمريكي
نُقِل غامباريان لاحقًا إلى سجن كوجي سيء السمعة، المخصص لاحتجاز المشتبه بهم من أعضاء جماعة بوكو حرام الإرهابية؛ وفي ذلك الوقت، اتهمت زوجته السلطات النيجيرية باستخدامه “كابتزاز”، بينما أصدرت باينانس بيانًا يقول إن غامباريان لم يكن لديه صلاحيات اتخاذ القرار في الشركة.
رغم كونه مواطنًا أمريكيًا و”عمل كشرطي طوال حياته”، إلا أن الحكومة الأمريكية تباطأت في التعامل مع محنته. على الرغم من وجود وفد كونغرس في نيجيريا لمناقشة الديمقراطية والحرية في وقت احتجاز غامباريان، لم يرفعوا قضية احتجازه إلى الحكومة النيجيرية في البداية، حيث زعموا أنهم غادروا نيجيريا قبل تلقي دعوة من عائلة غامباريان.
في يونيو، زادت الجهود لتحرير غامباريان، حيث انضم ممثله المحلي ريتش مكورميك (R-GA) إلى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل مككل (R-TX) و14 من زملائهم الجمهوريين في مجلس النواب في إرسال رسالة إلى الرئيس بايدن، معلنين أن غامباريان “محتجز بشكل غير قانوني” من قبل الحكومة النيجيرية، وحثوا الرئيس على تأمين إطلاق سراحه.
بعد فترة قصيرة، كتب أكثر من 100 من المدعين العامين الفيدراليين السابقين والعملاء الفيدراليين إلى وزير الخارجية توني بلينكن، مما دفع الحكومة الأمريكية إلى “تكثيف جهودها” في قضية غامباريان، متهمين نيجيريا بإنكار الرعاية الطبية المناسبة له. وبينما كان المدير التنفيذي لباينانس يكافح المرض، زار وفد من المشرعين الأمريكيين الحزبين في السجن، في أعقاب الحالة “الفظيعة” التي يُحتجز فيها.
الإفراج النهائي والتوترات المستمرة
استغرق الأمر حتى أواخر أكتوبر قبل أن تقوم نيجيريا بتغيير مفاجئ، حيث أسقطت التهم ضد غامباريان وسمحت بإطلاق سراحه. وفي نفس اليوم، أعلن وزارة الخارجية الأمريكية أنها تعاونت مع نيجيريا لإطلاق مجموعة ارتباط ثنائية حول التمويل غير المشروع والعملات الرقمية، مما يشير إلى صفقة خلف الكواليس لتأمين إطلاق سراح غامباريان.
مهما كانت التبادلات التي تمت وراء الكواليس، كان غامباريان في طريقه إلى المنزل، مما أسدل الستار على “الكابوس الحي” الذي عاشه وعائلته.
لكن حتى مع إشادة الرئيس التنفيذي لباينانس ريتشارد تينغ بقوة المدير التنفيذية الكبيرة وتطلعه للعب دور بناء في اقتصاد بلوكشين نيجيريا، أعلنت السلطات النيجيرية عن نيتها متابعة الاتهامات ضد المنصة. يبدو أن التوترات الأساسية التي أدت إلى احتجاز غامباريان لمدة ثمانية أشهر لا تزال مستمرة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الأحداث الرئيسية التي تتعلق باحتجاز تغرغن غامباريان في نيجيريا؟
تم احتجاز غامباريان في نيجيريا بتهمة غسيل الأموال، وكانت المحاولة بعد طلب نيجيريا معلومات من باينانس لمستخدميها الكبار في البلاد حول تاريخ معاملاتهم.
- كيف كان التدخل الأمريكي في القضية؟
تأخرت الحكومة الأمريكية في التدخل في البداية، ولكن في النهاية قامت بإجراءات متعددة لتأمين إطلاق سراح غامباريان بما في ذلك الرسائل من السياسيين والوفود الدبلوماسية.
- ما هو مستقبل العلاقة بين باينانس ونيجيريا بعد إطلاق سراح غامباريان؟
رغم إطلاق سراح غامباريان، يبدو أن نيجيريا ستواصل ملاحقة الاتهامات القانونية ضد باينانس مما يشير إلى استمرار التوترات بينهما.
