صديقة سابقة لـ “العراب” في لوس أنجلوس توافق على الاعتراف بالذنب في احتيال ضريبي بقيمة 2.6 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

وافقت إيريس رامايا أو، الصديقة السابقة لرائد الأعمال في مجال العملات المشفرة آدم عيسى المعروف بلقب “العرّاب”، على الاعتراف بالذنب في تهم الضرائب الفيدرالية.

الاعتراف بالذنب والتهرب الضريبي

في دعوى قدمت يوم الثلاثاء، اعترفت أو، البالغة من العمر 35 عامًا، بفشلها في الإبلاغ عن أكثر من 2.6 مليون دولار من “الأرباح غير المشروعة” الناتجة عن العمليات الإجرامية الواسعة النطاق لصديقها السابق.

تواجه أو الآن عقوبة سجن تصل إلى ثلاث سنوات في السجن الفيدرالي لدورها في تسهيل أنشطة عيسى الاحتيالية، وفقًا لبيان من مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الوسطى من كاليفورنيا.

الأنشطة غير القانونية وملاذ الحياة الفاخرة

من عام 2020 إلى 2023، استخدمت أو شركات وهمية وأموالاً تم الحصول عليها بشكل غير قانوني لتمويل أسلوب حياة فاخر مع عيسى، يشمل السيارات الفاخرة، والعقارات، والعملات المشفرة.

• كشفت اتفاقية أو مع وزارة العدل أنها نقلت الأموال غير القانونية إلى حساباتها الشخصية، وفشلت في الإبلاغ عن هذا الدخل إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
• يزعم المدعون أنها كانت على علم بمصدر الأموال.
• في سبتمبر 2024، تم اعتقال عيسى، البالغ من العمر 24 عامًا، ووجهت إليه تهم المؤامرة، والاحتيال الكهربائي، والتهرب الضريبي، جميعها مرتبطة بسلسلة من الأنشطة الإجرامية التي امتدت على مدى عدة سنوات.

العمليات الإجرامية لعيسى

أفاد المدعون أن الزوجين أنفقا ما يقرب من 10 ملايين دولار على أنشطة ترفيهية فاخرة، وحصل عيسى على 16 مليون دولار في العملات المشفرة من الأموال الاحتيالية.

بلغت ذروة المسيرة الإجرامية لعيسى عند استخدامه لمنصة “زورت” للتداول بالعملات المشفرة لارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق، بما في ذلك الاحتيال على شركة “ميتا” بمبلغ 37 مليون دولار عن طريق التلاعب بحسابات الإعلانات على فيسبوك.

تزايد الأنشطة العنيفة

تتهم السلطات عيسى أيضًا بسرقة كميات كبيرة من العملات المشفرة عن طريق الانخراط في أنشطة عنيفة، بما في ذلك محاولة اقتحام منزل فاشلة في عام 2022.

في عام 2018، يزعم أنه انتحل شخصية مكتب التحقيقات الفيدرالي لسرقة العملات المشفرة تحت تهديد السلاح، واحتجاز ضحية وصديقته كرهائن أثناء مطالبتهم بكلمات مرور لأجهزة الحاسوب المحمولة.

التعاون مع السلطات

في يناير، اعترف المجرم في مجال العملات المشفرة بالذنب في تهم المؤامرة والاحتيال الكهربائي والتهرب الضريبي. في اعترافه، أقر عيسى باستخدام نواب مأمور من مقاطعة لوس أنجلوس لإزعاج منافسيه في العمل وممارسة أنشطة غير قانونية، بما في ذلك تلفيق أوامر التفتيش. واحد من النواب، إيريك تشيز سافيدرا، يواجه أيضًا تهمًا تتعلق بإساءة استخدام منصبه لمساعدة عيسى في ترهيب الضحايا وسرقة بيانات تنفيذ القانون السرية.

يواجه عيسى الآن عقوبة تصل إلى 35 عامًا في السجن، بعد أن كان يعتمد على الابتزاز والاحتيال والاستغلال المنظم للسلطة. وأو التي ساعدت في غسل العائدات اتفقت على التعاون مع السلطات وسيتم الحكم عليها بجانب عيسى في وقت لاحق هذا العام، حيث من المقرر عقد جلسة استماع لعيسى في 16 يونيو.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التهم التي تواجهها إيريس رامايا أو؟

  تواجه تهمًا بالفشل في الإبلاغ عن دخل غير مشروع ومساعدة صديقها السابق في الأنشطة الاحتيالية.

• متى تم اعتقال آدم عيسى وما هي التهم التي يواجهها؟

  تم اعتقاله في سبتمبر 2024 ويواجه تهم المؤامرة، والاحتيال، والتهرب الضريبي إضافة إلى سوء استخدام السلطة.

• كيف تورط عيسى وأو في التهرب الضريبي؟

  عيسى وأو استخدما شركات وهمية وأموال غير مشروعة لتمويل أسلوب حياة فخم، دون الإبلاغ عن هذه الأموال إلى السلطات الضريبية.