شركة DCG والمديرين التنفيذيين يعاودون الضغط لإسقاط دعوى الاحتيال المدني لنائب المدعي العام في نيويورك
قُدمّت استجابات من محامي مجموعة العملات الرقمية (DCG)، باري سيلبرت ومايكل مورو، لمحاولة المدعي العام في نيويورك، ليتيتيا جيمس، لدعم الدعوى المرفوعة ضد الشركة التنفيذية ومسؤوليها.
الخلفية القانونية
رفعت مكتب المدعي العام للدولة دعوى ضد مجموعة العملات الرقمية والمسؤولين التابعين لها العام الماضي. يسعى محامو شركة العملات الرقمية، باري سيلبرت، ومايكل مورو، الرئيس التنفيذي السابق لوحدة تداول Genesis التابعة بالكامل لمجموعة العملات الرقمية، لإقناع القاضي بإلغاء الدعوى المدنية التي رفعتها المدعي العام في نيويورك ضدهم.
تتعلق الدعوى باتهامات بأن Genesis وDCG خدعت المستثمرين من خلال تغطية فجوة مالية تبلغ مليار دولار في ميزانية Genesis، والتي نتجت عن انهيار صندوق التحوط القائم على العملات الرقمية، Three Arrows Capital (3AC).
الردود القانونية
في الدعوى، زعمت ليتيتيا جيمس أن Genesis وDCG قدمتا “تطمينات كاذبة” على تويتر بأن DCG قد استوعبت خسائر Genesis الناتجة عن انهيار 3AC، بهدف تهدئة المستثمرين ومنعهم من المطالبة بقروضهم المفتوحة. بدلاً من سد الفجوة الكبيرة بضخ نقدي، زُعِمَ أن DCG ركزت على غطاء الفجوة بوعد سداد مبلغ 1.1 مليار دولار على مدى عشر سنوات بفائدة 1%. وفقاً لجيمس، لم تقم DCG بأي سداد تحت هذا الوعد.
بينما توصلت Genesis وGemini إلى تسوية مع المدعي العام، واصل DCG، وسيلبرت، ومورو الدفاع عن أنفسهم واتهموا الدعوى بأنها “لا أساس لها”. وقدم كل منهم طلبًا لرفض القضية في مارس، منكرين بشدة أن الوعد كان احتياليًا.
الحجة القانونية
جادل محامو DCG بأن الوعد كان تعاملًا ماليًا قانونيًا بالكامل وأنه بالإضافة إلى الوعد، نقلت DCG مئات الملايين من الدولارات والأصول إلى Genesis لسد الفجوة في ميزانيتها. وذكروا أن المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول ميزانية Genesis “القوية” لم تكن محاولات احتيال، بل مجرد “مبالغات شركوية”.
وردت جيمس بأن التغريدات لم تكن “مبالجات شركوية”، بل كانت “تحريف للحقائق الموجودة” التي صيغت عمدًا لخداع المستثمرين، ما يعتبر انتهاكًا لقانون نيويورك لمكافحة الاحتيال.
الجهود بحسن نية؟
في أحدث مجموعة من الوثائق القانونية، وافق محامو DCG على أن اجتماع الاستراتيجية الليلي حدث، لكنهم جادلوا بأنه ليس دليلًا على أي مؤامرة، بل دليل على “جهود الشركة الشرعية بحسن نية لدعم شركة تابعة”.
كتب محامو DCG بأن الشركة فعلت ما ينبغي أن تفعله أي شركة أم مسؤولة، حيث قدمت المشورة والدعم المالي والمراجعة، وأحياناً التعليق على تواصل Genesis.
في رسالة بتاريخ 28 يونيو 2022 مرفقة بملف سيلبرت، كتب سيلبرت إلى مورو وموظفين آخرين: “من الأمل والنوايا لدينا مساعدة Genesis على معالجة الفجوة في حقوق الملكية – ومن المفترض بحلول 30/6. لهذا الغرض، يجب أن يعمل فريق Genesis على مدار الساعة مع فرق DCG وDCGI لمعرفة جميع الطرق الممكنة للقيام بذلك.”
وقال محامو سيلبرت إن الرسالة تثبت أن الجهود لسد الفجوة كانت حقيقية. أعاد محامو DCG التأكيد على أن الوعد في صلب القضية كان “معاملة مالية سليمة بالكامل” وأحد أهم الأصول في ملكية Genesis.
أضاف محامو سيلبرت أنهم وافقوا على أنه “ناقش طرق دعم Genesis بعد تخلف 3AC، ووقع على الوعد لتحقيق ذلك” لكنهم نفوا أن يكون هناك أي احتيال في أفعاله. وأوضحوا أن توقيعه على الوعد كان دليلاً على حسن نيته وثقته المستمرة في قدرة Genesis على تجاوز صعوباتها المالية.
