أُدينت شركة تداول العملات المشفرة “أوفيشال غريدو ليمتد” في محكمة نيجيرية بارتكاب عمليات تداول غير قانونية بين تيثير (USDT) والنايرا بدون ترخيص بنكي، وفقاً لما ذكرته شركة نيراميتريكس.
تفاصيل القضية في المحكمة
في يوم الأربعاء، استمعت المحكمة إلى اتهامات تفيد بأن شركة “أوفيشال غريدو” لم تقم بتبليغ وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية عن تحويل مالي قدره 76.5 مليون نيرة (46,000 دولار)، مخالفاً لقانون مكافحة غسيل الأموال في نيجيريا. وقد اعترف مدير الشركة، نامدي أوكيركي، بذنبه في جريمة غسيل الأموال.
- اقرأ المزيد: مكتب التحقيقات الفيدرالي يكشف كيف يتم غسيل USDT عبر منصة بينانس
عقوبات التفاوض على الاعتراف بالذنب
كجزء من تفاوض على الاعتراف بالذنب مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، ستقوم “أوفيشال غريدو” وأوكيركي بدفع 140 مليون نيرة (85,000 دولار) كتعويضات، بالإضافة إلى غرامة قدرها مليون نيرة (610 دولار).
زيادة حالات الملاحقة القانونية
تُعد شركة تداول العملات المشفرة واحدة من عدة شركات اُتهمت مؤخراً من قبل EFCC بتداول USDT-نايرا بشكل غير قانوني، وفقاً لما ذكرته “بوليتكس نيجيريا”. وفي الآونة الأخيرة، أُمرت شركتا “باباراكسي جلوبال فنتشرز” و”ليمسكين تكنولوجيز” بدفع 160 مليون نيرة (97,000 دولار) لارتكابهما جرائم مماثلة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهمة التي وُجهت لشركة “أوفيشال غريدو”؟
- ما هو الاتفاق التفاوضي الذي جرى مع شركة “أوفيشال غريدو”؟
- هل هناك شركات أخرى تواجه تهماً مماثلة؟
أُدينت الشركة بإجراء تداولات غير قانونية بين تيثير (USDT) والنايرا بدون ترخيص بنكي.
وافقت الشركة على دفع تعويضات بقيمة 140 مليون نيرة (85,000 دولار) وغرامة مالية قدرها مليون نيرة (610 دولار).
نعم، تشمل شركات مثل “باباراكسي جلوبال فنتشرز” و”ليمسكين تكنولوجيز” التي أُمرت بدفع غرامات بلغ إجماليها 160 مليون نيرة (97,000 دولار).
