رجل يعترف بالذنب في تشغيل شبكة صرافات آلية للعملات الرقمية بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة
أقر أولوميدي أوسونكويا بذنبه في تشغيل شبكة صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني. وستتم المحاكمة في محكمة ساوثوارك كراون في تاريخ سيتم تأكيده لاحقًا.
إدانة أولوميدي أوسونكويا
أقر أولوميدي أوسونكويا بذنبه في تشغيل شبكة صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني، وفقًا لبيان صادر عن هيئة السلوك المالي (FCA) يوم الاثنين. وتعد هذه الإدانة الأولى من نوعها في المملكة المتحدة لتشغيل صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني.
تفاصيل الجريمة
أوسونكويا، البالغ من العمر 45 عامًا، أقر بذنبه في خمس جرائم خلال جلسة استماع عقدت يوم الاثنين في محكمة ويستمنستر الابتدائية. في الشهر الماضي، اتهمته هيئة السلوك المالي بتشغيل صراف آلي للعملات الرقمية قام بمعالجة ما يعادل 2.6 مليون جنيه إسترليني (3.4 مليون دولار) من المعاملات الرقمية عبر مواقع متعددة دون الحصول على التسجيل المطلوب.
“استمعت المحكمة إلى أدلة تفيد بأن الأشخاص الذين يُحتمل تورطهم في عمليات غسل الأموال أو التهرب الضريبي كانوا يستخدمون آلاته”، وفقًا للبيان الصحفي.
الإجراءات القانونية القادمة
ستتم المحاكمة للأفعال التي ارتكبها أولوميدي في محكمة ساوثوارك كراون في موعد سيتم تأكيده لاحقًا.
جهود هيئة السلوك المالي
كانت هيئة السلوك المالي تتخذ إجراءات صارمة ضد الصرافات الآلية للعملات الرقمية غير القانونية. في مايو من العام الماضي، قامت الهيئة بالتعاون مع الشرطة بشن غارات في مواقع في إكستر، نوتنغهام، وشيفيلد. بحلول نهاية عام 2023، كانت قد نفذت 34 تفتيشًا.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهمة الموجهة إلى أولوميدي أوسونكويا؟
- التهمة الموجهة إليه هي تشغيل شبكة صراف آلي للعملات الرقمية بشكل غير قانوني.
- متى وأين ستتم محاكمته؟
- ستتم محاكمته في محكمة ساوثوارك كراون في تاريخ سيتم تأكيده لاحقًا.
- ما هي الإجراءات التي اتخذتها هيئة السلوك المالي تجاه الصرافات الآلية للعملات الرقمية غير القانونية؟
- قامت هيئة السلوك المالي بشن غارات متعددة وتنفيذ 34 تفتيشًا بحلول نهاية عام 2023.
