رجل من بيفرلي هيلز يواجه 6 تهم نصب في عالم العملات الرقمية بقيمة تتجاوز 22 مليون دولار – اكتشف التفاصيل كاملة
يواجه رجل من بيفرلي هيلز ست تهم بارتكاب جرائم تتعلق بالعملات المشفرة، ما نتج عنه خسارة المستثمرين لأكثر من 22 مليون دولار من العملات المشفرة.
يُزعم أن غابرييل هاي البالغ من العمر 23 عامًا تآمر مع شريك آخر – غافين مايو من ثاوزند أوكس، وهو أيضًا في الثالثة والعشرين من عمره، لتنفيذ مخطط احتيالي استهدف المستثمرين. يمثل هذا الحادث واحدة من العديد من الحالات حيث تُستخدم العملات المشفرة والأصول الرقمية لارتكاب الجرائم.
ازدواجية ارتكاب جرائم الأصول الرقمية
وفقًا لموقع بيفرلي برس، يواجه الثنائي تهمة التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني، واثنتين من تهم الاحتيال الإلكتروني، وتهمة واحدة بالمطاردة. وكشفت التحقيقات في بيفرلي هيلز أن الثنائي خدع المستثمرين من خلال سلسلة من مشاريع الأصول الرقمية المعروفة باسم “السحب المفاجئ” (Rug pulls).
“السحب المفاجئ” هو مخطط احتيالي يُزعم أن الجناة يقومون بإنشاء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) أو أصول رقمية أخرى ويطلبون من المستثمرين الاستثمار فيها قبل أن يتركوا المشروع فجأة.
قال المحامي الأمريكي مارتن إسترادا إن هذا الاتجاه كان لا مفر منه، لكنه أكد أن مكتبه والجهات القانونية الأخرى سيكثفون الجهود لحماية المستهلكين غير المستعدين ومعاقبة مرتكبي الاحتيال بالعملات المشفرة.
- النائب العام المساعد نيكول م. أرجنتيري، رئيسة قسم الجريمة بوزارة العدل، أوضحت أن هاي ومايو استغلا المستثمرين في مشاريع الأصول الرقمية بطرق احتيالية تُقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
- العازمين أيضًا على تهديد فرد لمحاولته كشفهم عن مخططاتهم الاحتيالية.
العقوبة المرتقبة
وفقًا للسلطات، يواجه هاي ومايو عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم التآمر والاحتيال الإلكتروني. كما يواجهان عقوبة قصوى تصل إلى خمس سنوات عن تهمة المطاردة.
يُزعم أنه بين مايو 2021 ومايو 2024، قام الثنائي بتمويل العديد من مشاريع NFT ومشاريع أصول رقمية أخرى وأدليا ببيانات كاذبة حول تلك المشاريع.
- تُظهر وثائق المحكمة أن هاي ومايو قدما أيضًا “خرائط طريق” كاذبة ومضللة والتي فصلت جميع الخطط للمشاريع بعد إطلاقها، والتي لم يكن لديهما نية في تحقيقها.
- تدعي لائحة الاتهام في إحدى الحالات أن الثنائي قدّم ادعاءات كاذبة أثناء تسويق مشروع Vault of Gems NFT، الذي زعموا أنه “أول مشروع NFT مرتبط بأصول صلبة”.
ثم ترك هاي ومايو مشروع Vault of Gems وغيره من المشاريع التي قدماها بدلاً من متابعتها. لقد جمعوا ملايين الدولارات من المستثمرين.
- تُظهر أوراق المحكمة أن هاي، ومايو، وآخرين استخدموا أساليب مماثلة مع مشاريع أخرى للأصول الرقمية، مثل Vault of Gems، Sinful Souls، Clout Coin، Faceless، Dirty Dogs، Uncovered، MoonPortal، Squiggles وRoost Coin.
- يُزعم أيضًا أن هاي ومايو استخدما طرقًا متعددة للتغطية على تورطهم في المشاريع الاحتيالية. ومع ذلك، فضح مدير المشروع على مشروع NFT Faceless تورط الثنائي. ثم بدأ هاي ومايو في مضايقة مدير المشروع ووالديه، وإرسال رسائل تهديدية إليهم.
وأضاف أن أنشطة هاي ومايو الإجرامية قد لا تنطوي على عنف، لكنها تعكس الضرر البالغ الذي تسببت فيه هذه المخططات للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال بملايين الدولارات.
قضية هاي ومايو ليست فريدة من نوعها، حيث كان هناك زيادة في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة وجرائم الإنترنت الأخرى في جميع أنحاء العالم. يُقال إن روسيا هي واحدة من أكبر ضحايا جرائم الإنترنت حيث تعرضت لأكثر من 40 مليون اختراق بيانات خلال الربع الأول من عام 2022 وحده.
- في أوقيانوسيا، تعتبر أستراليا الضحية الأكبر، بينما تحتل نيجيريا القمة في جرائم الإنترنت في إفريقيا، وفقًا للدراسات.
- وفقًا لـ AAG، يُقدر أن متوسط تكلفة اختراق الإنترنت كان حوالي 4.35 مليون دولار في عام 2022، ويتوقع أن يتكبد الاقتصاد العالمي حوالي 10.5 تريليون دولار بسبب تكاليف الجرائم الإلكترونية مقارنة بـ 7 تريليون دولار في 2022.
تُظهر التقارير أيضًا أن المجرمين يستهدفون بشكل متزايد العملات المشفرة والأصول الرقمية الأخرى عند تنفيذ الجرائم الإلكترونية. في وقت سابق من هذا العام، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات على منصتي تبادل العملات المشفرة – Cryptex و PM2BTC – بزعم تسهيل غسيل الأموال المشفرة التي تم الحصول عليها عبر الجرائم الإلكترونية.
الأسئلة الشائعة
- ما هو “السحب المفاجئ” (Rug Pull) في سياق العملات المشفرة؟
السحب المفاجئ هو مخطط احتيالي يتم فيه إنشاء رمز غير قابل للاستبدال (NFT) أو أصول رقمية أخرى، ويُطلب من المستثمرين في البداية الاستثمار فيها قبل أن يتم سحب الأصول فجأة وغلق المشروع.
- ما العقوبة المحتملة التي يواجهها المتهمين في هذه القضية؟
يواجه غابرييل هاي وغافين مايو عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن بتهم التآمر والاحتيال الإلكتروني، وعقوبة تصل إلى خمس سنوات عن تهمة المطاردة.
- ما مدى انتشار عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عالميًا؟
شهدت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة زيادة حول العالم، حيث تعتبر روسيا وأستراليا ونيجيريا من بين الدول الأكثر تأثرًا بجرائم الإنترنت.
