ألقت السلطات القبض على مقيم في جوهانسبرغ لاستخدامه العملات الرقمية لتمويل الإرهاب. ووفقًا لفرقة “هاوكس”، تم تتبع المتهم المجهول واعتقاله في منزله.
القبض على رجل جوهانسبرغ بتهمة تمويل الإرهاب باستخدام العملات الرقمية
فرقة “هاوكس” هي وحدة خاصة من شرطة جنوب أفريقيا تُعرف بإدارة التحقيق في الجرائم الخطيرة. تتحمل مسؤولية التحقيق في الجرائم المنظمة. وبحسب التقارير، ألقى فريق الجريمة ضد الدولة القبض على المشتبه به، رجل يبلغ من العمر 35 عامًا، يوم الجمعة. ووجهت إليه تهمة مخالفة قانون حماية الديمقراطية الدستورية ضد الأنشطة الإرهابية. وذكر المتحدث باسم “هاوكس”، العقيد فيلاني نكوالاسي، أن الاعتقال تم بعد تحقيق طويل الأمد.
- بدأت التحقيقات في أنشطة المشتبه به في عام 2018 عندما أبلغت فرقة “هاوكس” ومركز الاستخبارات المالية عن الاشتباه في تمويل الإرهاب.
- نفذ المشتبه به العديد من المعاملات المشفرة عبر مقدم خدمة الأصول الافتراضية (VASP) “لونو”.
- وأفاد العقيد نكوالاسي بأن بيتكوين بقيمة 11,500 راند تم شراؤها عبر لونو عبر تحويل من حساب المصرف إلى حساب الأمان في لونو في 30 نوفمبر 2017.
بعد التحويل، قام المشتبه بنقل الأموال بعملة بيتكوين من محفظته إلى واحدة أخرى تابعة لمنظمة تصف نفسها بأنها خيرية.
المشتبه به سيمثل أمام المحكمة واستعدادات جنوب أفريقيا لمكافحة الإرهاب
كشف العقيد نكوالاسي أن التحقيقات أظهرت أن الأموال أرسلت استجابة لنداء للحصول على أسلحة. أضاف العقيد نكوالاسي، “كشفت التحقيقات الأولية أن التحويل كان استجابة لنداء دعم مالي للأنشطة باستخدام الأسلحة والمساعدات المالية ومشاريع أخرى لدعم المشاركين في بلد آخر”.
وفقًا للتفاصيل، أتمت الشرطة التحقيقات واستحصلت على مذكرة تفتيش وأجرت تفتيشاً كاملاً لمقر المتهم في ساندتون. أشارت الشرطة إلى أنها استولت على عدة مواد هامة لتحقيقاتها.
- أثناء التفتيش، اكتشفت الشرطة أيضًا أن الأسلحة النارية للمشتبه لم تكن مخزونة بأمان كما يقضي القانون.
- من المتوقع مثول المشتبه من جوهانسبرغ أمام محكمة الصلح في ليشتينبورغ يوم الاثنين.
ألمح اللفتنانت جنرال جودفري ليبيا، رئيس إدارة التحقيق في الجرائم ذات الأولوية الوطنية، إلى الحد من الإرهاب في البلاد. وقال الجنرال “فريقنا المتفاني يعمل بتعاون مع شركاء محليين ودوليين لوقف تدفق الأموال غير المشروعة التي تدعم الجريمة المنظمة والإرهاب”.
الأسئلة الشائعة
- ما هي فرقة “هاوكس”؟
- بماذا اتهم المشتبه به؟
- متى بدأ التحقيق حول المشتبه به؟
فرقة “هاوكس” هي وحدة خاصة من شرطة جنوب أفريقيا مخصصة للتحقيق في الجرائم الخطيرة والمنظمة.
وجهت إلى المشتبه به تهمة مخالفة قانون حماية الديمقراطية الدستورية ضد الأنشطة الإرهابية والمرتبطة بها.
بدأ التحقيق حول المشتبه به في عام 2018 بعد الاشتباه في تمويله الإرهاب باستخدام العملات الرقمية.
