وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) التي يقودها غاري غينسلر، شركة باينانس يو إس “بمرجل الاحتيال”، واستخدمت قوتها ونفوذها لقطع علاقات الشركة المصرفية وقنوات الدولار الأمريكي النقدية، على الرغم من فشلها في تقديم أي أدلة لدعم مزاعمها في المحكمة، وفقاً لما قاله الرئيس المؤقت لشركة باينانس يو إس في مقابلة مع CoinDesk.
مواجهة قضائية طاحنة
في يونيو 2023، وبعد انزعاجها من حيل منصة تبادل العملات المشفرة FTX، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات برفع دعوى ضد باينانس و باينانس يو إس، بالإضافة إلى مالكها تشانغبينغ تشاو، بتهم تضمنت انتهاكات لقوانين الأوراق المالية. في وقت لاحق، وافقت باينانس على تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع السلطات الأمريكية، وقضى تشاو بعض الوقت في السجن.
تجدر الإشارة إلى أن باينانس يو إس، وهي كيان قانوني منفصل عن باينانس العالمية، لم تشارك في هذه التسوية على الإطلاق. ولا تزال الشركة اليوم عالقة في جمود قضائي مع هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعدما اضطرت لتحمل 18 شهراً من الهجوم على أعمالها، لتعمل فقط كتبادل مشفر-لمشفر.
خسائر فادحة
قال الرئيس المؤقت لشركة باينانس يو إس، نورمان ريد: “لن نحصل أبداً على تعويض عن الأضرار التي سببتها لنا هيئة الأوراق المالية والبورصات”. “في غضون أسبوعين من تلك الدعوى، فقدنا آلاف العملاء وخرجت مليارات الدولارات واضطررنا لاحقاً لتسريح 70% من موظفينا. هربت المؤسسات والبنوك منا لأن هيئة الأوراق المالية قالت إننا شركة احتيال أخرى مثل FTX. من المفارقات أن يقوم منظم مالي أمريكي بخلق أزمة مصرفية في شركة، وهو ما فعلوه”.
عودة محتملة ومواقف قوية
لحسن الحظ، هناك بصيص من الأمل لباينانس يو إس. حيث قال ريد إنه يتوقع أن تعود خدمات الدولار الأمريكي للعمل في الأسابيع القليلة القادمة؛ وتستعد الشركة لعودة قوية مجدداً، متحمسة لعقد شراكات مع البنوك والدخول في حوار مع الجهات التنظيمية الحكومية مرة أخرى.
أضاف ريد أن باينانس يو إس لا ترغب ولا تحتاج لأن تلعب دور الضحية، بل واصلت العمل بصبر وسط أوامر الحظر والالتزامات بالتقارير وفقدان الشركاء البنكيين. ولكن في ظل إدارة أمريكية جديدة ونهاية قيادة غينسلر الانتقامية لهيئة الأوراق المالية والبورصات، يرغب ريد، الذي كان ضابطاً تنظيمياً في الهيئة، في التعبير عن ما يراه ظلماً.
نقاشات وأحاديث حول “نقطة الاختناق”
النقاش حول قطع الصلة بالعملات المشفرة (وفي بعض الحالات التنفيذيين)، المعروف باسم “عملية نقطة الاختناق 2.0″، أصبح موضوع حديث مؤخراً، حيث تناول أمثال مارك أندريسن، رئيس a16z، وبراد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، هذا الموضوع علناً.
قال ريد إن قطع الصلة لباينانس يو إس هو تنفيذ لنقطة الاختناق. وشمل ذلك قيام هيئة الأوراق المالية باستهداف شركاء المنصة ونشر الذعر بإصدار استدعاءات. وبمجرد رفع الدعوى، أصبحت المخاطرة السمعة عالية جداً وتراجعت المعالجات المالية عن دعمنا بسبب خوف بنوكهم الأساسية.
موقف قانوني متشابك
بعد وقت قصير من مقاضاة باينانس يو إس، حاولت هيئة الأوراق المالية وضع الشركة خارج العمل بأمر تقييدي مؤقت كان سيجمد جميع أصولها، وفقاً لريد. وزعمت الهيئة أن باينانس يو إس كانت تخدع العملاء وتسيء استخدام حساباتهم وترسل الأموال إلى الخارج.
“لكن في المحكمة أجبر محامو الهيئة على الاعتراف بأنهم لم يجدوا أي دليل على ذلك،” قال ريد. “بالطبع لم يمنعهم ذلك من الاستمرار في إصدار بيانات صحفية عنا. من المفترض أن يكونوا الأشخاص الجيدين، المنظمين، ويرتدون قبعات بيضاء.”
الشيء الوحيد المشترك بين باينانس يو إس و باينانس كوم هو أن تشاو (المعروف على نطاق واسع باسم “CZ”) لا يزال المالك المستفيد لكلا الشركتين. أشار ريد إلى أنه قد مرت أشهر منذ تحدثه مع تشاو، متذكراً الوقت الذي طلب منه فيه الرئيس التنفيذي السابق لبينانس تولي المسئولية في باينانس يو إس.
قال ريد: “في ذلك الوقت، شعرت كما لو تم ترشيحي كقائد لتايتانيك بعد اصطدامها بجبل الجليد، للغرق مع السفينة”. “لكننا لم نستسلم، ونحن اليوم شركة أقوى من أي وقت مضى. لقد كنت أخبر فريقي منذ أكثر من عام أنه عندما ننقذ هذه الشركة ونجعلها ناجحة مرة أخرى، ستكون دراسة حالة مثالية.”
الأسئلة الشائعة
- ما هي المشكلة الرئيسية التي واجهتها باينانس يو إس؟
- كيف تعتزم باينانس يو إس التعافي؟
- ما الدور الذي لعبته هيئة الأوراق المالية والبورصات في قضية باينانس يو إس؟
واجهت باينانس يو إس دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات بتهم انتهاك قوانين الأوراق المالية، مما أدى إلى خسارة كبيرة في العملاء والشركاء البنكيين.
تخطط الشركة لإعادة تفعيل خدمات الدولار الأمريكي وتكوين شراكات جديدة مع البنوك والدخول في حوار مع الجهات التنظيمية الحكومية.
اتهمت الهيئة باينانس يو إس بالاحتيال واستهدفت شركاءها، مما أدى إلى قطع الخدمات المصرفية، على الرغم من عدم تقديم أي أدلة في المحكمة.
