ثلاثة في الصين يُسجنون بسبب تداولات فوركس تشفيرية غير قانونية بقيمة 30 مليون يوان – اكتشف التفاصيل الآن!

تمت إدانة ثلاثة شبان في الصين بالسجن وفرض غرامات عليهم لاستخدامهم العملات المشفرة لإجراء معاملات صرف أجنبي غير قانونية. قامت نيابة مقاطعة جيانهون بتوجيه اتهامات علنية ضد الثلاثي الذين أكملوا أكثر من 650 معاملة، محولين حوالي 30 مليون يوان من العملات الأجنبية في غضون بضعة أشهر.

الجريمة في صرف العملات المشفرة في الصين

في أوائل عام 2020، اكتشف لين البالغ من العمر 25 عامًا العملات المشفرة وإمكاناتها المربحة بعد أن كان يعاني في العثور على وظيفة بسبب مؤهلاته التعليمية المتواضعة. من خلال تقديم صديق له، تعاون مع زميل دراسته في المرحلة الثانوية يان لبدء عمله في العملات المشفرة في استديو محلي.

تواصل لين لاحقًا مع شخص نيجيري واشترى عملة تيثير (USDT) باستخدام العملة المحلية لنيجيريا، النيرة، عبر منصة بينانس. ونقل التيثير إلى حسابه الخاص في بينانس وباعها لتجار العملات المحليين مقابل اليوان الذي أودع في حساب بنكي قدمه شريك يعرف باسم “برينس”. حقق لين أرباحًا بزيادة 5% على سعر تيثير قبل بيعه بسعر السوق.

من سبتمبر 2020 إلى يناير 2021، قام لين ويان بإجراء معاملات صرف أجنبي متنكر بقيمة تزيد عن 21.29 مليون يوان. بعد انضمام شي إلى عمليتهم في يناير 2021، نفذ الثلاثي معاملات إضافية بلغت قيمتها 8.38 مليون يوان بحلول أبريل 2021.

إدانة الثلاثة بانتهاك قوانين صرف العملات الأجنبية

جادل المدعون أن هذه المعاملات المتنكرة لصرف العملات الأجنبية تجنبت اللوائح الصارمة لصرف العملات الأجنبية في الصين، مما يعرض استقرار السوق المالي المحلي للخطر. كما حذروا من أن هذه الأنشطة تشوه البيانات الاقتصادية الوطنية، وتعرقل القرارات المالية المتعلقة بأسعار الصرف والاحتياطيات الأجنبية، وتعرض السوق لأخطار كبيرة.

كشفت التحقيقات أن لين وشركاءه استخدموا العملات المشفرة لتسهيل المدفوعات عبر الحدود وخدمات صرف العملات الأجنبية، متجنبين بذلك الرقابة التشريعية. واعتبر ذلك انتهاكًا لقوانين إدارة صرف العملات الأجنبية وتعطيلًا لنظام سعر الصرف القانوني.

قرار المحاكمة

في 29 أبريل، قبلت المحكمة بعد المحاكمة التهم وأصدرت حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على كل من لين ويان مع فرض غرامات. وكذلك سُجن شي لمدة سنة ونصف وأيضًا فرضت عليه غرامة. لم يستأنف أي من الأفراد الثلاثة الحكم، وأصبح الحكم نافذًا.

الأسئلة الشائعة

• ما هو سبب إدانة الشبان الثلاثة في الصين؟

  تم إدانتهم لاستخدامهم العملات المشفرة لإجراء معاملات صرف أجنبي غير قانونية.

• كيف تمت المعاملات غير القانونية باستخدام العملات المشفرة؟

  استخدموا عملة تيثير لشراءها وبيعها بطريقة غير قانونية بهدف تحقيق أرباح مع تجنب الرقابة التشريعية.

• ما هي العواقب التي يواجهها الشبان بعد المحاكمة؟

  صدر الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من لين ويان وسنة ونصف لشي، مع فرض غرامات مالية.