أندرياس زاكاش، المؤسس المشارك لشركة أوميغا برو المتهم بعملية احتيال مرتبطة بالعملات المشفرة، تم اعتقاله في تركيا في يوليو، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام التركية.
السلطات التركية تصادر محافظ باردة وأجهزة حاسوب
قامت السلطات التركية بمصادرة محافظ باردة وأجهزة حاسوب وتتبع حركات بقيمة 160 مليون دولار من العملات المشفرة، حسب التقارير.
تفاصيل القبض على زاكاش
تم اعتقال زاكاش، وهو سويدي، في يوليو لدوره في الشركة التي اتهمت بالاحتيال على المستثمرين بمبلغ 4 مليارات دولار في نظام بونزي للعملات المشفرة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام التركية الخميس. وغير زاكاش اسمه إلى إمري أفجي بعد أن أصبح مواطنًا تركيًا، حسبما ذكرت صحيفة تركيا اليوم. ونفى التهم الموجهة إليه وقال إنه يعمل في مجال التمويل والتسويق، وفقًا لصحيفة بيرجون اليومية التي تتخذ من إسطنبول مقرًا لها.
مصادرة 32 محفظة باردة
قامت الدرك بمصادرة أجهزة حاسوب و32 محفظة باردة، وفقًا لموقع behindmlm.com. وعلى الرغم من أن زاكاش لم يقدم كلمات المرور للأجهزة، تمكنت السلطات التركية من تتبع حركات بقيمة 160 مليون دولار من العملات المشفرة، كما ذكرت صحيفة بيرجون.
انهيار أوميغا برو وتحذيرات سابقة
انهارت شركة أوميغا برو في أواخر 2022، في نفس الفترة تقريبا التي انهارت فيها إمبراطورية العملات المشفرة FTX. قبل ذلك، أصدرت دول بما في ذلك فرنسا وبلجيكا وإسبانيا والأرجنتين تحذيرات تنظيمية بشأن الشركة، حسبما ذكر موقع behindmlm.com آنذاك. ولم تستهدف أوميغا برو العملاء في الولايات المتحدة، حسبما أفاد الموقع.
القبض على زاكاش بعد بلاغ في يونيو
تم القبض على زاكاش بعد بلاغ مجهول تلقته السلطات في 28 يونيو.
شهادة عبد الغفار مهاجر
أدلى المواطن الهولندي عبد الغفار مهاجر بشهادته للدرك قائلاً إنه خسر 7 ملايين دولار في تلك العملية وزعم أنه يملك وكالة قانونية من 3,000 من المستثمرين المتضررين الذين خسروا مجتمعيًا 103 ملايين دولار.
تفاصيل عمليات المداهمة والاعتقال
وفقًا لصحيفة تركيا اليوم، تم اعتقال زاكاش في 9 يوليو بعد عمليات مداهمة في فيلتين في منطقة بيكوز بإسطنبول. وقد ذكرت صحيفة بيرجون أن الاتهام بـ”الاحتيال باستخدام نظم المعلومات أو البنوك أو المؤسسات الائتمانية كأداة” وقع في 10 يوليو.
طلب تعديل (22 أغسطس، 15:20 توقيت عالمي منسق): تم تصحيح الرقم في العنوان إلى 4 مليارات دولار.
