تقوم السلطات الفيدرالية في الولايات المتحدة بفحص شركة الكريبتو تاثر بشأن ادعاءات تتعلق بانتهاكات مرتبطة بالعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال (AML). وفقًا لأفراد مطلعين على الوضع، تُحقق المدعية العامة لمانهاتن فيما إذا كان العملة الرقمية تاثر (USDT) قد سهلت معاملات غير قانونية بواسطة أطراف ثالثة. تتضمن هذه المعاملات المذكورة تمويل أنشطة غير قانونية مثل تهريب المخدرات والإرهاب والقرصنة أو غسل الأموال غير المشروعة.
تاثر تحت المجهر للأنشطة الإجرامية
في الوقت نفسه، يفكر وزارة الخزانة في فرض عقوبات على تاثر. وقد أثار الاستخدام الواسع النطاق لـ USDT من قبل أفراد ومنظمات خاضعة لعقوبات أميركية، بما في ذلك حركة حماس وتجار الأسلحة الروس، المزيد من المخاوف. وقد يؤدي فرض العقوبات على تاثر إلى حظر المواطنين الأميركيين والكيانات من التعامل مع شركة الكريبتو هذه.
لقد أصبحت العملة المستقرة USDT في بؤرة التدقيق التنظيمي المتزايد في السنوات الأخيرة. على عكس العملات المشفرة ذات التقلبات العالية، ترتبط قيمة USDT بالدولار الأميركي، مما يجعلها بديلاً محتملاً في المناطق التي تُفرض فيها قيود على استخدام العملة الأميركية من قبل السلطات الأميركية.
بوصفها العملة المستقرة الأكثر تداولاً عالميًا، تشهد USDT أحجام تداول يومية تصل إلى 190 مليار دولار. ويُعتبر العملة الرقمية أداة تمويل رئيسية لمسائل الأمن القومي ذات الأولوية. تتضمن العمليات غير القانونية المزعوم تمويلها بـ USDT برامج الأسلحة النووية في كوريا الشمالية، وكارتلات المخدرات المكسيكية، ومصنعي الأسلحة الروس، والجماعات الإرهابية في الشرق الأوسط، ومنتجي المواد الكيميائية في الصين المستخدمين في إنتاج الفينتانيل.
تاريخ تفاعل تاثر مع المنظمين ووكالات تطبيق القانون يعود إلى عدة سنوات. في البداية، ركز تحقيق وزارة العدل على احتمال الاحتيال البنكي، وتحديدًا بدراسة ما إذا كان مؤيدو USDT قد زوّروا مستندات للحصول على الخدمات المصرفية العالمية، وفقًا للمصادر.
مسؤول الشركة ينفي التحقيق الموسع
ومع ذلك، تنكر تاثر أنها تواجه تحقيقًا موسعًا. وصرح ممثل الشركة قائلاً: “الإيحاء بأن تاثر متورطة بطريقة ما في مساعدة الفاعلين الإجراميين أو التغاضي عن العقوبات هو أمر مثير للسخرية”، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال. وأكدوا أيضًا على أن الشركة تتعاون بنشاط مع وكالات تطبيق القانون الأميركية والدولية “لمكافحة النشاط غير القانوني”.
يُقال أن الشركة قامت بتعزيز ضوابطها لمنع استخدام عملتها الرقمية في الأنشطة غير القانونية. وفقًا لمسؤولي تاثر، الطبيعة الشفافة للبلوكتشين، حيث يتم تسجيل تحويلات USDT في سجل عام، تجعل من الصعب استخدامها لأغراض غير قانونية. أشاروا إلى أنها تمكن السلطات من تتبع، وإذا لزم الأمر، ضبط الأموال، مما يجعل مثل هذه الجهود عديمة الجدوى.
على مدى السنوات الأخيرة، سعى المدعون العامون الأميركيون وراء بعض اللاعبين البارزين في قطاع الكريبتو. هؤلاء يشملون مؤسس باينانس، تشانغبينغ تشاو، الذي حُكم عليه بالسجن لأربعة أشهر وواجه غرامة تبلغ 4.3 مليار دولار بسبب الفشل في الوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال.
علاوة على ذلك، واجهت تاثر تحديات تنظيمية سابقة. قبل عدة سنوات، دفعت الشركة 61 مليون دولار لتسوية تحقيقات من قبل مكتب المدعي العام في نيويورك وهيئة تداول السلع الآجلة. في ذلك الوقت، كانت الشركة متهمة بتقديم معلومات مضللة بشأن دعم الأصول.
التحقيق المستمر في تاثر يمكن أن يكون له تداعيات على شركائها مثل شركة الوساطة كانتور فيتزجيرالد. هذه الشركة تدير غالبية أصول احتياطيات تاثر، بما في ذلك حوالي 80 مليار دولار من سندات الخزينة الأميركية، مما يجعل تاثر واحدة من أكبر حاملي هذه الأصول المدعومة من الحكومة.
هوارد لوتنيك، الرئيس التنفيذي لشركة كانتور فيتزجيرالد وحليف ترامب، لديه دور بارز في فريق انتقال ترامب-فانس. علق حملة ترامب أن لوتنيك هو “قائد أعمال معروف ومحسن”، دون ذكر التحقيق المستمر.
مؤخرًا، اتخذت تاثر إجراءات إضافية لتجميد 1850 محفظة كريبتو واستعادت حوالي 114 مليون دولار من الأصول. لتعزيز المراقبة، تعاونت الشركة مع شركات تحليل البيانات مثل تشين أناليسيز وTRM لابز. كما وسعت فريق اللوبي لديها بتوظيف مسؤول سابق في باي بال ذو خبرة في تنظيم العملات الرقمية. لكن التدقيق القانوني يبدو بعيدًا عن الانتهاء.
الأسئلة الشائعة
- ما هي الادعاءات ضد شركة تاثر؟
- تقوم السلطات الفيدرالية بالتحقيق في شركة تاثر بشأن انتهاكات محتملة تتعلق بالعقوبات وقوانين مكافحة غسل الأموال.
- كيف ترد تاثر على التحقيقات؟
- تنكر تاثر وجود أي تحقيق موسع وتؤكد على تعاونها الفعال مع وكالات تطبيق القانون لمكافحة الأنشطة غير القانونية.
- ما هي الجهود التي تبذلها تاثر لمنع الأنشطة غير القانونية؟
- تعزز تاثر ضوابطها لمنع استخدام عملتها الرقمية في أنشطة غير قانونية، وتعتمد على شفافية البلوكتشين في تتبع المعاملات، وتعمل مع شركات تحليل البيانات لتعزيز المراقبة.
