لأول مرة، نجحت مصلحة الضرائب الأمريكية في محاكمة حالة احتيال ضريبي تتعلق بالعملات الرقمية فقط. حققت مصلحة الضرائب الأمريكية انتصارًا كبيرًا، مما يشكل سابقة قانونية في محاربة الاحتيال الضريبي المرتبط بالعملات الرقمية. في ديسمبر 2024، حُكم على فرانك ريتشارد ألغرين الثالث بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 1.1 مليون دولار لتهربه من الضرائب على مبيعاته من العملات الرقمية.
تفاصيل القضية
تمتد القضية إلى شراء ألغرين لمنزل بقيمة 4 ملايين دولار في بارك سيتي، يوتا، باستخدام أرباح من مبيعاته لعملة البيتكوين. تقول شركة التحليلات “تشيناليسيس” إن طرق ألغرين كانت معقدة؛ حيث باع ملايين من البيتكوين باستخدام أدوات مثل خلطات كوين جوي، محفظة واسابي، خدمات نظير إلى نظير، وحتى ودائع نقدية هيكلية لإخفاء أرباحه. كما قام بتعديل إقراراته الضريبية لعرض قيمة أقل لأصوله الرقمية.
ومع ذلك، تعقب المحققون معاملات ألغرين في عالم العملات الرقمية عبر محافظ ومنصات متعددة. بحسب “تشيناليسيس”، جنى ثروته من شراءه 1366 بيتكوين في عام 2015 بحوالي 676,170 دولارًا.
القوانين الجديدة وتأثيرها
في الوقت ذاته، يستعد السيناتور تيد كروز من تكساس لمواجهة قانون جديد لمصلحة الضرائب يتعلق بالعملات الرقمية باستخدام قانون المراجعة الكونغرسية. يُجبر القانون الجديد التبادلات اللامركزية للعملات الرقمية على جمع معلومات العملاء، مثل الأسماء والعناوين، وإرسال نماذج ضريبية للمستخدمين.
كما أورد موقع crypto.news سابقًا، فإن كروز، جنبًا إلى جنب مع السيناتورات سينثيا لوميس، بيل هاغرتي، وتيم شيهي، يحثون على إلغاء ما يسميه الجمهوريون “قوانين منتصف الليل” لإدارة بايدن. وتم الانتهاء من هذه اللوائح في أواخر العام الماضي، ويعطي قانون المراجعة الكونغرسية للكونغرس حتى منتصف مايو لإلغائها. يتيح القانون تمرير القرارات دون الحاجة إلى الأغلبية المطلقة في مجلس الشيوخ.
الأسئلة الشائعة
- ما هي القضية الأولى التي نجحت فيها مصلحة الضرائب بشأن الاحتيال الضريبي بالعملات الرقمية؟
- ما هي الأساليب التي استخدمها ألغرين لإخفاء أرباحه الضريبية؟
- ما هو التحدي الذي يواجهه السيناتور تيد كروز؟
القضية الأولى كانت ضد فرانك ريتشارد ألغرين الثالث الذي تهرب من الضرائب على أرباح بيع البيتكوين.
استخدم تقنيات مثل خلطات كوين جوي، محفظة واسابي، وخدمات نظير إلى نظير.
كروز يسعى لمواجهة قانون جديد من مصلحة الضرائب يجبر التبادلات الرقمية على جمع معلومات العملاء.
