تحقيق أمريكي يواجه بوليماركت مع تزايد القلق بشأن غسيل التداولات من قبل مدير كالشـي

أسواق التوقعات المدعومة بالعملات الرقمية، مثل بولي ماركت، ومؤسسها يواجهون ضغوطًا من الجهات التنظيمية الأمريكية لاحتمالية تقديم خدمات للعملاء الأمريكيين، بينما يظهر أن موظفًا في المنافس كالشي يردد اتهامات بتداول وهمي.

التحقيق والمداهمة

وفقًا لما ذكرته صحيفة بلومبرغ، فإن وزارة العدل تحقق مع بولي ماركت بسبب قبولها المراهنات من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة. تبين أن المراهنين على المنصة يفضلون بشكل كبير دونالد ترامب للفوز بالانتخابات، مما وضع بولي ماركت على خلاف مع التوقعات المتوازنة عمومًا.

قامت الشرطة الفيدرالية بمداهمة منزل الرئيس التنفيذي البالغ من العمر 26 عامًا، شاين كوبلان، وصادرت هاتفه. لم يتم اعتقال كوبلان، ويبدو أنه لم يتأثر بشكل كبير بالحدث.

كتب كوبلان على منصة X: “هاتف جديد، من أنت؟” وأشار أيضا إلى أن التحقيق محاولة يائسة أخيرة من الإدارة المنتهية ولايتها لملاحقة الشركات التي يعتقدون أنها مرتبطة بالخصوم السياسيين.

التسوية مع الجهات التنظيمية

أكّد الرئيس التنفيذي لبولي ماركت التزامهم بعدم التحيز السياسي، معبّرًا عن أرائهم بأن المسؤولين الحاليين يجب أن يقوموا بتقييم ذاتي ويدركوا أن تبني نهج أكثر دعمًا للأعمال قد يغير من مصيرهم الانتخابي، كما ورد في صحيفة The Guardian.

في السابق، قامت بولي ماركت بتسوية مع لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، حيث وافقت على حجب المستخدمين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار.

الاتهامات بالتداول الوهمي والتلاعب بالسوق

في الوقت نفسه، تم نشر تقارير عن التداول الوهمي والتلاعب بالسوق مؤخرًا من قبل مجلة فورتشن. في رسالة بريد إلكتروني مسربة من قبل مستخدم مجهول على منصة X، يُزعم أن مدير نمو في كالشي ألمح إلى صحفي مجهول عن تواجد نشاطات غسيل أموال وتداول وهمي في بولي ماركت.

• “تظهر العديد من الحسابات على بولي ماركت سلوكًا كلاسيكيًا لتداول وهمي”، تقول الرسالة. “الكثير من هذا التداول الوهمي واضح جدًا”.

منذ ذلك الحين، أصبحت حسابات المدير الخاصة. لم تتأكد بروتوس بشكل مستقل من الرسالة أو محتوياتها. ومع ذلك، تشير محتوياتها إلى محاولة بسيطة لتشويه سمعة بولي ماركت في ظل التدقيق المتزايد، ولا تقدم أي أدلة جديدة أو حاسمة.

الأسئلة الشائعة

• لماذا تحقق وزارة العدل مع بولي ماركت؟

  تحقق وزارة العدل مع بولي ماركت بسبب الشبهات بأنها تقبل المراهنات من العملاء المقيمين في الولايات المتحدة.

• ما القرار الذي توصلت إليه بولي ماركت مع لجنة تداول السلع الآجلة؟

  توصلت بولي ماركت إلى تسوية تضمنت حجب المستخدمين الأمريكيين ودفع غرامة قدرها 1.4 مليون دولار.

• ما هي الادعاءات ضد بولي ماركت المتعلقة بالتداول الوهمي؟

  اتهمت بولي ماركت بالتورط في أعمال تداول وهمي وغسيل أموال، لكن هذه الادعاءات لم يتم التأكد منها بشكل مستقل.