تحذير من منظم الأصول الافتراضية في دبي ضد منصة XT.com وستة كيانات تشفير أخرى – اكتشف المزيد الآن!

أصدرت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) تحذيرات ضد سبع كيانات تعمل في مجال العملات الرقمية تدعي أنها مسجلة ومرخصة في دبي. تشمل هذه الكيانات كوتو كريبتو، فينشين، كريبتو فورس، كوين كاشي، بي تي سي باي، XT.com وستابت.

الكيانات غير المرخصة وتحذيرات VARA

الكيان الأول، كوتو كريبتو الذي يقع مقره في مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، يدعي أنه مسجل في دبي ولكنه يعمل في الأنشطة غير المنظمة للأصول الافتراضية بدون ترخيص صحيح. ووفقًا للبيانات الصحفية من كوتو كريبتو، فقد بدأت عملياتها في دبي كمقدم خدمة تبادل العملات الرقمية عبر التداول الفوري (OTC) منذ عام 2023.

ووفقًا للإشعار، “أي أنشطة متعلقة بالأصول الافتراضية تُنفذ على هذه المنصة لا تتوافق مع أنظمة VARA. التعامل مع المنصات غير المرخصة التي لا تتوافق مع أنظمة VARA يعرض المستخدمين لمخاطر مالية كبيرة وعواقب قانونية محتملة لانتهاك المتطلبات التنظيمية أو القوانين الجنائية.”

ينطبق نفس الشيء على فينشين بيمينت سيرفيس بروفايدر ش.ذ.م.م وفينشين تكنولوجيز DMCC، واللذان يدعيان أيضًا أنهما مسجلان في DMCC. وعلاوة على ذلك، أصبح موقع فينشين على الإنترنت غير متاح، مدعيًا أنهم يخضعون للصيانة.

كما ذكر VARA الكيان كريبتو فورس، المسجل في DMCC ويمارس أنشطة الأصول الافتراضية غير المنظمة. بالإضافة إلى ذلك، أصدر VARA تحذيرات لكوين كاشي وبي تي سي باي، الذي أصبح موقعهما على الإنترنت غير نشط.

أما بالنسبة للكيان السابع والمسمى “ستابت”، والذي يرتبط بجينيسيس ديجيتال أسيتس كوميرشال بروكرز ش.ذ.م.م، فهو يقدم أيضًا خدمات تداول العملات الرقمية غير المنظمة.

الخروق الأمنية في XT.com

XT (XT.com)، واحدة من الكيانات غير المنظمة التي تم التحذير منها من قبل VARA، مع ما يقارب نصف مليون متابع على X، قامت مؤخرًا بتعليق عمليات السحب في 28 نوفمبر بعد الاشتباه في تعرضها لعملية اختراق بقيمة 1.7 مليون دولار. وعللت البورصة تعليق السحب لأجل “ترقية المحفظة والصيانة.”

تم إصدار البيان قبل حوالي ساعة من إعلان شركة أمن البلوك تشين بيك شيلد (PeckShield) أن XT.com “يبدو أنها تعرضت للاختراق” بمبلغ 1.7 مليون دولار من العملات الرقمية. وأصدرت XT.com لاحقًا بيانًا يعترف بوجود “نقل غير طبيعي لأصول محافظ المنصة.” حاولت البورصة طمأنة المستخدمين بأنهم لن يتأثروا. وفقًا لبيانات بيك شيلد، فإن المخترق المشتبه به قد قام بتحويل الأموال المسروقة من البورصة إلى 461.58 إيثريوم.

دعوة VARA لعدم التعامل مع هذه الكيانات

جميع هذه الكيانات غير مرخصة وفقًا لـ VARA، وبالتالي فهي لا تعمل بشكل قانوني في الاختصاص. لذا فإن أي ترويج أو دعاية أو استقطاب متعلق بهذه الكيانات السبعة لم تتم الموافقة عليه من قبل VARA، ويُحظر على المنصة بالتالي تقديم أو ترويج أو تسويق أي منتجات أو خدمات أصول افتراضية في دبي أو لمقيميها.

نصحت VARA المستثمرين والمستهلكين بتجنب استخدامها والتحلي بالحذر عند النظر في التعامل مع المنصات غير المنظمة. وأخطرت الهيئة الرقابية أيضًا المستخدمين بأن الوصول إلى هذه المواقع الإلكترونية قد يكون مقيدًا دون سابق إنذار. وذكرت الهيئة الرقابية، “يوصى باتخاذ الإجراءات اللازمة الفورية لضمان حماية أصول المستخدم.”

تصدر التحذيرات بعد أن أعلنت VARA في أكتوبر أنها أصدرت أوامر بالوقف والتوقف، مع فرض غرامات مرافقة، تجاه 7 كيانات تعمل بدون التراخيص المطلوبة ولانتهاكها أنظمة التسويق.

فرض الغرامات على الكيانات غير الملتزمة

في الأول من نوفمبر، أفاد VARA أن 18 من مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) الذين لديهم ترخيص تجاري في البر الرئيسي تحت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي (DET) قد تم تغريمهم حتى الآن لعدم الامتثال لتوجيهات VARA والإرشادات التنظيمية.

ووفقًا للجهة الرقابية، فإن هذه الإجراءات التنفيذية هي شرط مسبق لمعالجة عمليات الخرق في الامتثال وضمان الأسواق العالمية أن نظام VARA يمكن الوثوق به لتحقيق الاستمرارية والمرونة في التنفيذ. وأوضحت الجهة الرقابية في دبي أنه إذا لم يتم معالجة هذه الفجوات التنظيمية بشكل نشط بحلول نهاية العام، فإن عقوبات إضافية ستنطبق.

الأسئلة الشائعة

• ما هي التحذيرات التي أصدرتها VARA في دبي؟

أصدرت VARA تحذيرات ضد سبع كيانات تدعي أنها مسجلة ومرخصة في دبي لكنها تعمل بدون ترخيص صحيح في أنشطة الأصول الافتراضية غير المنظمة.

• ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب المخاطر مع الكيانات غير المرخصة؟

تنصح VARA بتجنب التعامل مع هذه الكيانات غير المرخصة وممارسة الحذر عند اختيار التعامل مع أي منصات غير منظمة.

• ما هي الإجراءات التي ستتخذها VARA إذا لم يتم الامتثال للوائح بحلول نهاية العام؟

أكدت VARA أنها ستفرض عقوبات إضافية على الكيانات التي لم تعمل على معالجة الفجوات التنظيمية بنهاية العام.