بينانس والمدير التنفيذي السابق تشانغبينغ زاو يقاضيان في دعوى تتعلق بغسل الأموال – اكتشف التفاصيل الآن!

أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم من حيث الحجم ومؤسسها يتم تسميتهم كمدعى عليهم في دعوى قضائية جديدة تتعلق بغسيل الأموال.

ادعاءات الدعوى القضائية

وفقًا لدعوى قضائية جماعية جديدة، يُتهم موقع بينانس بأنه تعمد تجاهل تسجيل نفسه لدى السلطات المختصة وفشل في الحفاظ على بروتوكولات كافية لمكافحة غسيل الأموال كوسيلة لتحقيق أرباح من الأسواق الأمريكية.

تتهم الدعوى القضائية بأن تصرفات بينانس جعلت من Binance.com “مركزًا” للمجرمين الباحثين عن غسل الأموال.

• تجاهل المتهمون عن عمد القوانين واللوائح الهامة مما حوَّل Binance.com إلى مغناطيس ومركز للمجرمين، والمستخدمين من الدول الخاضعة للعقوبات، والإرهابيين وغيرهم من الجناة، حيث أصبح Binance.com جزءًا حيويًا من جهودهم لغسل العملات الرقمية التي سُرقت أو تم الحصول عليها بطرق غير قانونية.
• أصبح Binance.com الخيار المفضل كـ “السائق الفارّ” لعدد كبير من الجناة.

إدارات إضافية وتطلعات

الدعوى تستمر في الادعاء بأن بينانس ومؤسسها تشانغبينغ تشاو فضلا الأرباح على القانون وقدموا وسيلة للجناة لإخفاء جرائمهم.

علاوة على ذلك، يُزعم أن Binance.US، الفرع الأمريكي للبورصة، تم إنشاؤه ليس لسبب آخر سوى تشتيت انتباه المنظمين الأمريكيين.

وفقًا لبيل هيوز، محامٍ مع شركة Consensys لبرمجيات البلوك تشين، من المحتمل أن الدعوى لن تصل إلى المحاكمة لأن تشاو سيبحث في نهاية المطاف عن التسوية. ويقول هيوز إن حملة تحليل على السلسلة واسعة النطاق ستجري على الأرجح في حالة الوصول إلى المحاكمة.

“إذا وصلت الدعوى إلى مراحل متقدمة من الاكتشاف وحتى إلى الدعاوى الحاسمة قبل المحاكمة (من المحتمل أنها لن تصل – تشاو سيقوم بفتح المحفظة المالية ليجعل الموضوع يختفي في مرحلة ما)، فإن فعالية تحليلات البلوك تشين واستعادة الأصول على السلسلة ستكون على المحك! (المراد ذكره: FBI, HSI, IRS-CI, Chainalysis, TRM, Merkle, Elliptic وغيرها.)

أوه الأشياء التي سيكون بينانس مدفوعة للحديث عنها بخصوص التتبع والاستعادة – موقف صعب تكون فيه، بصراحة، إذا كنت تهتم بأي شيء بشأن الصناعة.”