الولايات المتحدة تُلقي القبض على غاسلي أموال العملات الرقمية لصالح كارتل سينالوا

أعلنت الولايات المتحدة عن لائحة اتهام ضد مزعومين بتبييض الأموال في كاليفورنيا، الذين يُفترض أنهم نقلوا المال لعصابة سينالوا عبر نقل الأموال باستخدام ناقلي الأموال البشريين وكميات كبيرة من النقد وشراء العملات الرقمية والتعاون مع “تبادل الأموال السري الصيني”.

تفاصيل عملية تبييض الأموال

يزعم قسم العدل (DoJ) أن هذه العملية نقلت أكثر من 50 مليون دولار من عائدات بيع الكوكايين والميثامفيتامين والفنتانيل.

تم اتهام 24 متهمًا كجزء من التحقيق الذي دُعي “عملية رانر فورتشن” من قبل السلطات.

قاد العملية

وكان يقود عملية تبييض الأموال إدغار جويل مارتينيز-رييس، الذي ساعد عصابة سينالوا على عقد صفقة مع “الوسطاء” الذين سيسهمون في تسهيل المخطط.

اعتمدت العملية على مجموعة متنوعة من الأساليب لمحاولة تنظيف عائدات تجارة المخدرات، بما في ذلك العملات الرقمية المذكورة، والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والحسابات البنكية التي أنشأها مجموعة من المتآمرين المشتركين.

التعاون الصيني

بالإضافة إلى ذلك، جرى نقل جزء كبير من الأموال إلى “وسطاء” في الصين يسهمون في تسهيل المعاملات غير المشروعة خارج النظام المالي المُراقب نسبياً في البلاد. هناك طلب كبير على الدولار الأمريكي في الصين، ويمكن لهؤلاء الوسطاء تسهيل التحويل إلى الرينمينبي دون أن تترك الأموال أي من البلدين فعليًا.

اقرأ المزيد: مخطط آخر لتبييض الأموال مرتبط ب ديلتك و تيثر

• يتم بيع الدولارات من الكارتلات بشكل فعال للأفراد والشركات في الصين الذين يريدون تلك الدولارات.
• يمكن استخدام الأموال الموجودة في الصين لشراء المواد الكيميائية الأولية والمواد الأخرى لتحليل وتجارة المخدرات.

الاعتماد على الوسطاء الذين يعملون عبر الحدود يساعد في تقليل مخاطر الاستيلاء والكشف لهذه الشبكات لتبييض الأموال.

تتضمن لائحة الاتهام توجيه اتهامات للمتهمين بالمساعدة والتحريض على توزيع المواد الخاضعة للرقابة وارتكاب جرائم تبييض الأموال.