الولايات المتحدة تصادر نطاقات تشفير مرتبطة بمعاملات غير قانونية بقيمة 2.5 مليار دولار
وزارة العدل الأمريكية، بالتعاون مع وزارة الخزانة والخدمة السرية والشركاء الدوليين في إنفاذ القانون، كشفت عن لائحة اتهام ضد المواطن الروسي سيرجي إيفانوف، وفقًا لبيان.
يُتهم إيفانوف، المعروف أيضًا باسم “تاليون”، بتشغيل عدة خدمات لغسيل الأموال التي كانت تخدم المجرمين الإلكترونيين، بما في ذلك مجموعات الفدية ومتاجري المخدرات في الشبكة المظلمة.
كما وجهت السلطات الأمريكية تهما للمواطن الروسي تيمور شاخمامتوف، المعروف ب “جوكرستاش”، واتهامه بتشغيل “جوكرستاش”، أحد أكبر مواقع التجارة بالبطاقات المسروقة في التاريخ، الذي باع بيانات بطاقات الدفع المسروقة.
يُزعم أن إيفانوف أدار بورصات تشفير مثل UAPS وPinPays وPM2BTC، التي عالجت معاملات رقمية تقارب قيمتها 1.15 مليار دولار.
كشفت تحليلات البلوكشين التي أجرتها السلطات أن 32% من البيتكوين التي تمت معالجتها عبر هذه البورصات كانت مرتبطة بأنشطة إجرامية، بما في ذلك أكثر من 158 مليون دولار في عمليات احتيال وأكثر من 8.8 مليون دولار من مدفوعات الفدية.
بالتوازي مع الإجراءات الأمريكية، استولت السلطات الهولندية على الخوادم التي تستضيف PM2BTC وCryptex، واستعادة أكثر من 7 ملايين دولار من التشفير، وفقًا لما زعمته وزارة العدل.
يُعد Cryptex، وهو بورصة تشفير أخرى مرتبطة بغسيل الأموال، أسهلت معاملات بقيمة 1.4 مليار دولار، منها 31% مرتبطة بجرائم، حسب لائحة الاتهام.
حصلت الخدمة السرية الأمريكية على إذن من المحكمة للاستيلاء على نطاقات UAPS وPM2BTC وCryptex. يواجه زوار هذه المواقع الآن إشعارًا حكوميًا يشير إلى عمليات الاستيلاء.
قالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في البيان: “تسلط إجراءات اليوم الضوء على استمرار الوزارة في تعطيل الجهات السيبرانية الخبيثة ونظامهم الإجرامي”. “يُزعم أن المواطنين الروسيين المتهمين اليوم حققوا ملايين الدولارات من خلال عمليات غسيل الأموال الواسعة النطاق.”
تم توجيه تهمة لإيفانوف بالتآمر وبتقديم الدعم والتسهيل للاحتيال المصرفي لقيامه بتقديم خدمات معالجة الدفع لموقع Rescator. كما اتهم بالتآمر لارتكاب غسيل الأموال لإدارة العائدات من “جوكرستاش”.
كما عاقبت وزارة الخزانة الأمريكية إيفانوف و Cryptex، بينما عرضت وزارة الخارجية مكافآت تصل إلى 11 مليون دولار لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال المعنيين.
الأسئلة الشائعة
- ما هي التهم الموجهة لسيرجي إيفانوف؟
يُتهم سيرجي إيفانوف بالتآمر لارتكاب ودعم الاحتيال المصرفي وغسيل الأموال من خلال تشغيل بورصات التشفير غير القانونية.
- ما هي الأنشطة الإجرامية التي كانت تتعامل معها بورصات التشفير المُدارة من قبل إيفانوف؟
كانت بورصات التشفير تُعالج معاملات مرتبطة بأنشطة إجرامية مثل الاحتيال والمدفوعات الفدية.
- ماذا كانت الخطوات المتخذة من قبل السلطات الأمريكية والهولندية؟
استولت السلطات الهولندية على الخوادم المستضيفة لبعض البورصات، بينما استولت الخدمة السرية الأمريكية على النطاقات، وتمت معاقبة إيفانوف و Cryptex من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.
