الولايات المتحدة تصادر ملايين الدولارات من العملات الرقمية المرتبطة بـ Binance—اكتشاف شبكة احتيال عالمية
تسعى الولايات المتحدة لمصادرة ملايين الدولارات في العملات الرقمية من حساب Binance متهمةً بالاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال المرتبطين بمخطط استثماري احتيالي.
تحرك الحكومة الأمريكية لمصادرة العملات الرقمية من حساب Binance
بدأت الحكومة الأمريكية إجراءات مصادرة مدنية ضد الأصول الرقمية التي تم ضبطها من حساب Binance، متهمةً بمشاركتها في الاحتيال الإلكتروني وغسيل الأموال. تم تقديم القضية في محكمة مقاطعة ماساتشوستس في 19 فبراير، وتتضمن الأصول الرقمية التي تم الاستيلاء عليها في أكتوبر من العام الماضي. ويذكر الشكوى عدة عملات رقمية تُعرف مجتمعة باسم الممتلكات المتنازع عليها:
وفقًا لإفادة العميلة الخاصة كاترينا ب. كولفيلد من الخدمة السرية الأمريكية، تم تتبع الأموال الرقمية إلى أنشطة احتيالية تتعلق بعملية نصب متنكرة في شكل منصة استثمارية تدعى “Trade Propel”.
توضح الشكوى كيف تم استدراج الضحايا من خلال مجموعة على فيسبوك تسمى “منتدى الاستقلال المالي”، حيث تم إقناعهم بالاستثمار في فرصة تداول العملات الرقمية ذات العوائد المزيفة. أحد الضحايا، المعروف باسم “الضحية-1″، قام بنقل 1.33 بيتكوين تحت توجيهات شخص يدعى “توم شيلدون هايلي”. وكشفت التحقيقات أن موقع “Trade Propel” كان احتياليًا ويربط نفسه بشكل زائف بمؤسسات مالية مشروعة، وتم الإبلاغ عنه في تقارير احتيال متعددة.
تؤكد الحكومة أن الأصول المصادرة هي عائدات احتيال بالأسلاك وتم استخدامها في مخططات غسيل الأموال. وتم تحويل الأموال عبر عدة محفظات وسيطة قبل إيداعها في حساب Binance المسجل لصالح أفويروسو أوموكري، المرتبط بجواز سفر نيجيري.
تهدف عملية المصادرة إلى الحصول على أمر قضائي لمصادرة الأصول رسميًا وتوزيعها وفقًا للقانون الفيدرالي، مشيرة إلى الحاجة لتفكيك المخططات الاحتيالية التي تستغل منصات العملات الرقمية. يذكر مستند المحكمة:
الأسئلة الشائعة
ما هو الهدف من إجراءات المصادرة المدنية ضد العملات الرقمية في هذه الحالة؟
الهدف هو مصادرة الأصول الرقمية رسميًا وتوزيعها وفقًا للقانون، في إطار جهود تفكيك المخططات الاحتيالية التي تستغل منصات العملات الرقمية.
كيف تم استدراج الضحايا للاستثمار في مخطط الاحتيال؟
تم استدراج الضحايا عبر مجموعة فيسبوك تُسمى “منتدى الاستقلال المالي”، حيث تم إقناعهم بالاستثمار في فرصة احتيالية لتداول العملات الرقمية.
ما هو الاسم الذي استخدمه الشخص الذي قام بخداع الضحايا؟
استخدم الشخص الذي قام بخداع الضحايا الاسم “توم شيلدون هايلي”.
