الولايات المتحدة تسعى لمصادرة حساب عملات مشفرة مرتبط برشوة سام بانكمان-فرايد في الصين – اكتشف التفاصيل الآن!

تسعى الحكومة الأمريكية للسيطرة على حساب عملات رقمية مرتبط بسام بانكمان-فرايد، والذي يُزعم أنه استُخدم في رشوة مسؤولين صينيين قبل انهيار منصة FTX في عام 2022.

تجميد الأصول وتصاعد قيمتها

بحسب ملف قضائي في نيويورك، تقدر قيمة الحساب حاليًا بـ18.5 مليون دولار. وقد ارتفعت قيمة الحساب بنحو 10 ملايين دولار منذ ديسمبر 2023 بفضل السوق الصاعد هذا العام.

تكثيف الجهود لمصادرة أصول سام بانكمان-فرايد المجمدة

يُقال إن الحساب يحتوي على عملات سولانا وكاردانو وريبل وإنترنت كمبيوتر وأفالانش. وقد ارتفعت قيمة سولانا بنحو 300% خلال العام الماضي، مما ساهم بشكل كبير في نمو الحساب.

يدعي المدعون أن الحساب مرتبط برشوة بقيمة 40 مليون دولار يُزعم أن سام بانكمان-فرايد وافق عليها في عام 2021. ويُزعم أنه بدأ الرشوة لرفع التجميد عن مليار دولار محتجز في منصات تداول عملات رقمية صينية بواسطة ألاميدا ريسيرش.

على الرغم من أن تهم الرشوة وُجهت في البداية، إلا أنها أُسقطت بعد إدانة المدير التنفيذي السابق لـ FTX بتهم متعددة تتعلق بالاحتيال وغسل الأموال.

سام بانكمان-فرايد وآخر المستجدات القانونية

يخدم سام بانكمان-فرايد حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 25 عامًا في مركز النقل الفيدرالي في أوكلاهوما سيتي. وقد قدم مؤخرًا طعنًا في 13 سبتمبر لإلغاء إدانته بالاحتيال والتآمر.

تداعيات انهيار FTX مستمرة

لا تزال تداعيات انهيار منصة FTX تتكشف حتى بعد مرور عامين. تعمل المنصة بنشاط لاستعادة الأصول من أجل سداد العملاء والدائنين.

مؤخرًا، حكم على كارولين إليسون، المدير التنفيذي السابق لـ ألاميدا ريسيرش، بالسجن لمدة سنتين لدورها في الفضيحة. وقد أدى تعاونها في مقاضاة سام بانكمان-فرايد إلى تخفيف الحكم.

• في حين أطلقت FTX دعاوى قضائية متعددة لزيادة جهود استعادة الأموال. حيث رفعت الشركة دعوى قضائية مؤخرًا ضد باينانس ومديرها التنفيذي السابق تشانغ بينغ زاو، مطالبة بمبلغ 1.8 مليار دولار.
• كذلك، رفعت ألاميدا ريسيرش دعوى قضائية ضد مؤسس Waves ألكسندر إيفانوف.
• وفي الشهر الماضي، قدمت FTX دعوى قضائية منفصلة ضد KuCoin لمبلغ 50 مليون دولار من الأصول المجمدة.
• تستهدف الدعاوى الإضافية التبرعات السياسية والشخصيات البارزة، بما في ذلك أنتوني سكاراموتشي.

حتى الآن، بدأت منصة التداول المفلسة أكثر من 20 دعوى قضائية تهدف إلى استعادة الأموال لسداد الدائنين.

الأسئلة الشائعة

• ما هي القضايا المرتبطة بانهيار FTX؟

  تتضمن القضايا دعاوى قانونية لاستعادة الأصول والتحقيق في دور المسؤولين السابقين في الفضيحة.

• ما هي العملات الرقمية الموجودة في الحساب المجمد المرتبط بسام بانكمان-فرايد؟

  الحساب يحتوي على عملات سولانا وكاردانو وريبل وإنترنت كمبيوتر وأفالانش.

• ما هي الجهود المبذولة لاستعادة أموال العملاء والدائنين؟

  أطلقت FTX عدة دعاوى قضائية ضد شركات وشخصيات بارزة لتعزيز استرداد الأموال.