الولايات المتحدة تتوصل لتسوية بقيمة 1 مليار دولار في احتيال العملات الرقمية، المالك يتعهد برد الأموال

خمس ولايات أمريكية توصلت إلى تسوية مع مالك ومشغلي مشروع استثماري في العملات الرقمية بقيمة مليار دولار.

تفاصيل التسوية

المخطط، بقيادة جوزيب هيت ومجموعة GSB، جذب المستثمرين بوعود ملكية جزئية رمزية في ناطحة سحاب، واستثمارات في الميتافيرس، وعملة رقمية يُفترض أنها قابلة للتحويل إلى ذهب، وفقًا لبورصة بلومبرج.

بموجب شروط التسوية وبيان صحفي، يوافق هيت و GSB على التوقف والامتناع عن عرض أو بيع الأوراق المالية غير المسجلة في الولايات المتفق عليها دون “الاعتراف أو الإنكار بارتكاب أي مخالفة قانونية” من قبل GSB.

أعلن المحاميان أفي بيري وأليكس سبيرو، اللذان يمثلان هيت و GSB، أن الولايات المتفق عليها ستسحب جميع الاتهامات السابقة بالاحتيال أو الممارسات غير النزيهة كجزء من التسوية.

لن يتم فرض أي غرامات مالية – بدلاً من ذلك، وافق هيت وشركات GSB على تعويض جميع العملاء المؤهلين في الولايات المتفق عليها.

تفاصيل الاحتيال بالعملات الرقمية

المخطط، الذي شمل مئات الآلاف من المستثمرين، انهار بعد فشله في جمع 175 مليون دولار المطلوبة من خلال بيع العملات الرقمية المرتبطة بمشروع ناطحة السحاب. خسائر التداول اللاحقة التي أبلغت عنها GSB في أكتوبر 2023 فاقمت الوضع، مما أدى إلى تقييد السحب للعديد من المستثمرين، وفقًا لبلومبرج.

الولايات المشاركة في التسوية

• تكساس
• ألاباما
• أريزونا
• أركنساس
• جورجيا

وفقًا للجهة التنظيمية للأوراق المالية في تكساس، إذا أصبحت الولاية أو المقاطعة الخاصة بأحد العملاء جزءًا من التسوية، يجب أن يكون أولئك الذين استثمروا في أي من منتجات GSB – بدءًا من رموز العملات الرقمية إلى البرامج التعليمية – مؤهلين لاسترداد أموالهم.

أعلنت مجلس الأوراق المالية لولاية تكساس، الذي قاد التحقيق، أن التسوية مصممة لضمان أن المستثمرين في الولايات المتحدة وكندا يتلقون 100% من ودائعهم، ناقص أي سحوبات.

شركة AlixPartners LP، المعروفة بإدارة عملية المطالبات في حالات بيرني مادوف وFTX، ستتولى إدارة التعويضات.