الهيئة المالية والشرطة تتعاونان في اعتقالات بسبب تبادل العملات المشفرة غير القانوني – اقرأ التفاصيل الآن!
تعاونت هيئة السلوك المالي (FCA) مع شرطة العاصمة للقبض على شخصين، يبلغان من العمر 38 و44 عاماً، يشتبه في إدارتهم لتبادل غير قانوني للأصول المشفرة.
عملية الاستيلاء على الأصول
تمت العملية بسبب شكوك بأن العملية تسهل معاملات تزيد قيمتها عن مليار جنيه إسترليني في أصول مشفرة غير مسجلة.
إطلاق سراح المشتبه بهم بكفالة
قامت هيئة السلوك المالي بعمليات تفتيش في مواقع مرتبطة بالمشتبه بهم، حيث نفذت الشرطة عمليات بحث وصادرت أجهزة رقمية متعددة من عقارين سكنيين في لندن. بعد هذه الإجراءات، تم استجواب كلا المشتبهين تحت التحذير من قبل هيئة السلوك المالي وتم إطلاق سراحهما بكفالة. ولا تزال التحقيقات من قبل هيئة السلوك المالي مستمرة.
متطلبات التنظيم القانوني
وفقًا للوائح البريطانية، يتعين على مزودي تبادل الأصول المشفرة أن يكونوا مسجلين لدى هيئة السلوك المالي والامتثال لبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال للعمل بشكل قانوني داخل البلاد.
تصريح تيريز تشامبرز
قالت تيريز تشامبرز، المديرة التنفيذية لإنفاذ القوانين والرقابة على الأسواق في هيئة السلوك المالي: “تلعب هيئة السلوك المالي دورًا مهمًا في الحفاظ على نظافة النظام المالي البريطاني من الأموال القذرة. هذه الاعتقالات توضح أننا سنفعل كل شيء في قدرتنا لمنع شركات التشفير من العمل بشكل غير قانوني في المملكة المتحدة.”
