النرويج توجه اتهامات لأربعة أشخاص بتهمة الاحتيال في استثمار بالعملات الرقمية بقيمة 87 مليون دولار – تعرف على التفاصيل!

وجهت النرويج تهمة لأربعة رجال بالضلوع في عملية احتيال استثماري “كبيرة وشاملة” جمعت 963 مليون كرونة نرويجية (86.5 مليون دولار) من المستثمرين بين مارس 2015 ونوفمبر 2018.

تفاصيل الاحتيال

قدمت هيئة التحقيق والمقاضاة في الجرائم الاقتصادية والبيئية في النرويج، المعروفة أيضًا بـ Økokrim، لائحة الاتهام يوم الإثنين. زعمت أن الاحتيال تم بتشجيع الأفراد على الاستثمار في “حزم منتجات” تحمل عوائد، تحتوي على العملات المشفرة والأسهم.

تقول Økokrim إن لديها دليلًا على أن الشبكة المتهمة لم تقم بأي استثمارات حقيقية، وأن نشاطهم الاقتصادي لم يكن لديه أي أرباح بخلاف ودائع الضحايا.

في بيان صحفي، قال المدعي العام بØkokrim يواكيم زيسلر بيرغ، “نعتقد أن هذه عملية احتيال كبيرة وشاملة. نحن نتحدث عن العديد من الضحايا في العديد من الدول الذين فقدوا أموالهم، ومبالغ كبيرة انتهت لدى المتهمين.”

المتهمون ونشاطاتهم

المتهمون هم أربعة رجال نرويجيين في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات من أعمارهم، حيث يزعم أن ثلاثة منهم جمعوا الأموال المستثمرة، ومدعى على الرابع بالمشاركة في غسل الأموال.

• غُسِلت أكثر من 700 مليون كرونة نرويجية (62.7 مليون دولار) من عائدات الاحتيال عبر شركة استثمار نرويجية، بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى حسابات مرتبطة في دول آسيوية مختلفة.

كان الضحايا، الموجودين في السويد وبلجيكا وهولندا والصين، يرسلون الأموال إلى ما يسمى مركبات استثمارية بأسماء مثل Crypto888 Club, Octa Partners و Nano Club.

كانت هذه كلها علامات تجارية لنفس المخطط المزعوم للتسويق الشبكي (أو بونزي)، حيث انهارت Octa Partners وأعيدت كـ Nano Club، ثم كـ Crypto888، ولاحقًا كـ Nano Crowd.

قدمت كل نسخة من الاحتيال عملتها المشفرة الخاصة للمستثمرين، ابتداءً من OctaCoin ثم الانتقال إلى NanoCoin وOrmeus Coin، وكلها وعدت بتقديم عوائد شهرية على أساس الأرباح الموعودة.

المتهمون السابقون

وفقًا لصحيفة DN النرويجية، تم تسمية أحد المدعى عليهم كـ تيرجي هويدستين، تاجر فنون سابق لديه إدانات سابقة بتهم الاحتيال والذي كان مسجونًا منذ 2024 في جريمة احتيال خطيرة أخرى.

الشخص الثاني المدعى عليه هو داغ هيتا (المعروف سابقا باسم فيرنر)، إريكسن الذي لديه إدانات مماثلة بتهم الفساد والاحتيال.

• الثنائية الأخرى المتهمة لم تُسمى، بالرغم من أن أحدهم وُصف بأنه رجل عمره 52 عامًا من روميريكه (منطقة شمال شرق أوسلو) والآخر كمحامٍ سابق يبلغ من العمر 70 عامًا، والذي ساعد في غسل عائدات الاحتيال.

التحقيقات والملاحقات القضائية

ينكر الرجل الذي يبلغ من العمر 52 عامًا المسؤولية الجنائية، بينما زعم محامي هويدستين أن موكله يعترض على وصف لائحة الاتهام له.

رفض المدعى عليهما الآخران التعليق، ومن المقرر أن تُعقد القضية مع الأربعة في محكمة مقاطعة أوسلو على مدى 60 يومًا اعتبارًا من سبتمبر.

قال يواكيم زيسلر بيرغ، “تظهر الحالة أن الجريمة المنظمة في شكل احتيال وغسل أموال عبر الحدود سيتم التحقيق فيها وملاحقتها قضائيًا، حتى لو كان الضحايا في دول أخرى غير النرويج.”

مشكلة متزايدة

تشير Økokrim أيضًا في بيانها إلى أن الاحتيال الاستثماري “يمثل مشكلة متزايدة في النرويج وعلى الصعيد الدولي”، حيث يردد الخبراء هذه الوصف.

قالت سارة توويج، محامية نزاعات تنظيمية متخصصة في الاحتيال في العملات المشفرة في شركة القانون العالمية بينسنت ماسونز، “إن الاحتيال الاستثماري الذي يتضمن العملات المشفرة أصبح شائعًا بشكل متزايد في أوروبا وعلى الصعيد العالمي.”

وأخبرت ديكربت بأن أحدث تقرير جرائم العملات المشفرة من Chainalysis وجد أن عمليات الاحتيال ذات العوائد المرتفعة وعمليات “ذبح الخنزير” تقدم أعلى العوائد لمحتالي العملات المشفرة، حيث حصلت جميع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة على ما لا يقل عن 9.9 مليار دولار في قيمة السلسلة في 2024.

• ورغم أنها تشير إلى أن معاملات العملات المشفرة لا تزال تمثل “فقط حصة محدودة من الاقتصاد الجنائي”، إلا أن توويج اعترفت أيضًا بأن الأصول الافتراضية تقدم بعض المزايا للمحتالين المحتملين.

القوانين والتنظيمات

بدأت الجهات التنظيمية في اللحاق بالركب، حيث يهدف تنظيم أسواق الأصول المشفرة التابع للاتحاد الأوروبي (MiCA) إلى معالجة الخطر المتزايد للاحتيال من خلال فرض متطلبات صارمة على مقدمي خدمات الأصول المشفرة.

قالت توويج، “حزمة مكافحة غسل الأموال الجديدة للاتحاد الأوروبي محايدة من حيث التكنولوجيا لضمان عدم استخدام عائدات جرائم العملات المشفرة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.” سيوفر هذا حماية قانونية للمستثمرين والشركات العاملة في مجال العملات المشفرة على حد سواء.

الأسئلة الشائعة

• ما هو الاحتيال الاستثماري الذي حدث في النرويج؟
  تم توجيه اتهامات لأربعة رجال بالضلوع في عملية احتيال استثماري جمعت 963 مليون كرونة نرويجية من المستثمرين، حيث وعدت بعوائد على استثمارات في “حزم منتجات” تشمل العملات المشفرة.
• من هم المتهمون وما الذي فعلوه؟
  المتهمون هم أربعة رجال نرويجيون، ثلاثة منهم جمعوا الأموال والرابع متهم بغسل الأموال. استخدموا شركة استثمار نرويجية لغسل أموالهم، بالإضافة إلى تحويل الأموال إلى حسابات مرتبطة في دول آسيوية.
• كيف تواجه السلطات التنظيمية الاحتيال بالعملات المشفرة؟
  الجهات التنظيمية، مثل الاتحاد الأوروبي، تفرض متطلبات صارمة على مقدمي خدمات الأصول المشفرة من خلال تنظيم MiCA للمساعدة في معالجة المخاطر المتزايدة للاحتيال في هذا المجال.