الملكة الروسية للعملات الرقمية “فاليريا فيديكينا”، المعروفة بـ”بت ماما”، تواجه تهم احتيال بقيمة 23 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن!

تخضع المؤثرة الروسية على وسائل التواصل الاجتماعي، فاليريا فيدياكينا، المعروفة باسم “بيت ماما”، للمساءلة القانونية، حيث تواجه تهماً بالاحتيال المتعدد.

تدعي السلطات الروسية أنها تسببت بأضرار تفوق 2.2 مليار روبل (حوالي 23 مليون دولار) من خلال أنشطة عملات رقمية غير قانونية. وعلى الرغم من هذه الاتهامات، تطالب فيدياكينا وفريقها القانوني ببراءتها، واصفة التهم بأنها لا أساس لها.

ما هي الاتهامات الموجهة لفيدياكينا؟

يتهمها اللجنة الروسية للتحقيق بممارسة احتيال واسع النطاق، باستخدام عملات مختلفة، بما في ذلك الأصول الرقمية لتسهيل المعاملات. ووفقاً لتحقيقات اللجنة، قامت فيدياكينا بتشغيل خدمة تبادل عملات رقمية غير مرخصة، تمكن العملاء من خلالها تحويل الأموال بين موسكو ودبي.

• تزعم هذه الأنشطة أنها تجاوزت القنوات المصرفية التقليدية، مما أثار المخاوف بشأن تحويل الأموال بشكل غير قانوني.
• تشير المستندات القانونية للجنة إلى أربعة ضحايا أساسيين، ولكن تظل هوياتهم غير مكشوفة.
• تقدر الأضرار الإجمالية بأنها تتجاوز 2.2 مليار روبل، مما يثير التساؤلات حول حجم الاحتيال في العملات الرقمية في روسيا.

كيف أدارت فيدياكينا أعمالها في العملات الرقمية؟

ذكرت التقارير أن فيدياكينا استخدمت معاملات العملات الرقمية خارج المنصة لنقل الأموال، مستخدمة بشكل رئيسي البيتكوين للمدفوعات عبر الحدود. كانت أنشطتها تتضمن تسهيل تحويل العملات إلى العملة الرقمية، مستهدفة العملاء الراغبين في الحفاظ على السرية في تعاملاتهم.

• تدعي التقارير الإعلامية أنها ضمنت عوائد عالية من خلال برنامج استثمار مدعوم بالعملات الرقمية، وروجت له بشكل مكثف عبر وسائل التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام.
• غالباً ما كانت منشورات فيدياكينا تعرض حياة مترفة، مما جذب المستثمرين المحتملين بوعد تحقيق أرباح سريعة.

تدّعي اللجنة أن هذه الوعود كانت جزءًا من مخطط أوسع لخداع العملاء، مما أدى لخسائر مالية كبيرة. يؤكد الفريق القانوني لفيدياكينا أن الادعاءات بأنها تشكل خطراً على الهرب لا أساس لها.

يبرزون أن تصريح إقامتها في الإمارات قد انتهى في وقت سابق من هذا العام، مما يقلل من خططها المحتملة لمغادرة روسيا. كما يؤكدون أنها مواطنة روسية بدون سجل جنائي سابق. حالياً، تبقى في مركز احتجاز ما قبل المحاكمة مع ابنتها المولودة حديثاً. طالب الدفاع بإطلاق سراحها في انتظار المحاكمة، ولكن محكمة مدينة موسكو لم تقرر بعد بشأن الاستئناف.

صديقة سابقة تتحول لشاهدة رئيسية

تشير التقارير إلى أن صديقة سابقة لفيدياكينا أصبحت شاهدة رئيسية في القضية. يُزعم أن هذه الفردة ساعدت فيدياكينا على ترويج برنامج الاستثمار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها ادعت لاحقاً أنها تعرضت للخداع أيضًا. هذا التطور أضاف بُعدًا جديدًا للقضية، حيث تقدم الشاهدة رؤى حاسمة عن أنشطة فيدياكينا.

تزعم الشاهدة أنها كانت تؤمن في البداية بمشاريع فيدياكينا، لكنها أدركت لاحقاً أن خطط الاستثمار كانت احتيالية. يمكن لهذا الشهادة أن تؤثر بشكل كبير على نتيجة المحاكمة، حيث يسعى المدعون لإثبات نمط من الخداع.

• اقترحت تقارير إعلامية أن فيدياكينا ربما استخدمت نفوذها لإقناع العملاء بالاستثمار في مشاريع مشكوك فيها، بما في ذلك مخطط تصدير النفط.
• زعمت إحدى وسائل الإعلام الروسية أن فيدياكينا قبلت مبالغ نقدية كبيرة، تم تحويلها لاحقًا إلى الخارج من خلال خدمات تبادل العملات الرقمية الخاصة بها. هذه التقارير تضيف إلى الرواية أن عمليات فيدياكينا تجاوزت تجارة العملات الرقمية التقليدية.

تسلط الاتهامات أيضًا الضوء على مخاطر الأنشطة المالية الرقمية غير المنظمة، خاصة عند الجمع بين التسويق المؤثر على وسائل التواصل الاجتماعي. مع انتهاء التحقيق، تتضمن الخطوات التالية محاكمة قضائية حيث سترد فيدياكينا على التهم بالاحتيال. لم يتم تحديد موعد استئناف بعد، وتظل فيدياكينا محتجزة.

إذا ثبتت إدانتها، فقد تواجه عواقب قانونية كبيرة بالنظر إلى حجم الأضرار المزعومة. تواصل القضية جذب اهتمام وسائل الإعلام، مما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن الاحتيال المرتبط بالعملات الرقمية وقدرة النظام القانوني على معالجة مثل هذه القضايا المعقدة.

في الوقت الحالي، مستقبل فيدياكينا في الميزان حيث تستعد المحاكم الروسية للاستماع إلى قضيتها.

الأسئلة الشائعة

• ما هي الاتهامات الرئيسية ضد فاليريا فيدياكينا؟
  تُتهم فيدياكينا بممارسة احتيال واسع النطاق واستخدام العملات الرقمية لتسهيل التحويلات المالية غير القانونية، مما أدى لأضرار تقدر بحوالي 2.2 مليار روبل.
• كيف أدارت فيدياكينا عمل العملات الرقمية الخاص بها؟
  قامت باستخدام معاملات خارج المنصة لتحويل الأموال، مستخدمة البيتكوين بشكل رئيسي للمدفوعات عبر الحدود، وروجت لاستثماراتها بضمانات عوائد عالية.
• من هي الشاهدة الرئيسية الجديدة في القضية؟
  صديقة سابقة لفيدياكينا أصبحت شاهدة رئيسية بعد أن زعمت أنها تعرضت للخداع ضمن برامج الاستثمار التي روجتها فيدياكينا.