المحامون الحكوميون يدافعون عن نيشاد سينغ قائلين إنه قدم “مساعدة كبيرة” في تحقيق FTX | اكتشف المزيد

صرح المدعون بأن سينغ “تعاون بنزاهة وندم صادق واستعداد للمساعدة”. سيتم الحكم عليه في وقت لاحق من هذا الشهر.

الدور المهم لنشاد سينغ في تحقيقات FTX

طلب المدعون الحكوميون في القضية ضد المسؤول التنفيذي السابق لشركة FTX، نشاد سينغ، من القاضي المشرف على الحكم أن يأخذ في الاعتبار “المساعدة الكبيرة” و”التعاون النموذجي” الذي قدمه سينغ للحكومة في تحقيقاتها حول شركة FTX.

في وثيقة قُدمت في 23 أكتوبر، ذكر المدعون أن سينغ “تعاون بنزاهة وندم صادق واستعداد للمساعدة”. ساعد سينغ الحكومة في فهم كيفية سماح كود FTX بالاستخدام غير القانوني لأموال العملاء، وحدد بالتفصيل المعاملات التي قام بها سام بانكمان-فرايد والتي شملت استخدام أموال مسروقة.

الاكتشافات الجديدة بفضل جهود سينغ

أضاف التقرير أن “سينغ جلب إلى عناية الحكومة أعمال إجرامية لم تكن الحكومة على علم بها، وفي بعض الحالات ربما لم تكن لتكتشفها لولا تعاون سينغ. وهذا شمل معلومات عن قيام بانكمان-فرايد و[ريان] سلام بأحد أكبر مخططات التمويل الانتخابي على الإطلاق، وحالات عندما كان بانكمان-فرايد يزوّر سجلات FTX المالية ليظهر إيراداتها أكبر مما هي عليه”.

الاعترافات والنتائج القانونية

اعترف رئيس قسم الهندسة السابق بذنبه في ست تهم جنائية في فبراير 2023، بما في ذلك الاحتيال والتآمر، المرتبطة بانهيار FTX في نوفمبر السابق.

الأسبوع الماضي، طلب محاموه من قاضٍ فدرالي أن يعفيه من السجن في وثيقة قُدمت في 16 أكتوبر. واصفين إياه بأنه “شخص نادراً ما يكون أنانياً”، زعموا أن دوره في FTX كان محدوداً ووصفوا تعاونه مع السلطات بالتفصيل.

سينغ، مع المدير التقني السابق لشركة FTX، غاري وانغ، كلاهما ينتظر الحكم.

الأحكام على المتورطين الآخرين

• بانكمان-فرايد حُكم عليه بالسجن 25 عامًا في مارس من هذا العام بعد إدانته في سبع تهم مختلفة تتعلق بالاحتيال والتآمر.
• كارولين إليسون، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة ألاميدا ريسيرش، حصلت على سجن لمدة عامين في الشهر الماضي بعد اعترافها بذات التهم الموجهة إلى بانكمان-فرايد.
• الرئيس التنفيذي لشركة FTX ديجيتال ماركت، ريان سلام، بدأ عقوبة السجن لمد 7.5 سنوات هذا الشهر بعد اعترافه بتهم تشغيل ناقل أموال غير مرخص والتآمر على الاحتيال على لجنة الانتخابات الفيدرالية.

الأسئلة الشائعة

• ما الدور الذي لعبه نشاد سينغ في التحقيقات حول FTX؟

  ساعد سينغ الحكومة في فهم كيفية الاستخدام غير القانوني لأموال العملاء بواسطة كود FTX وحدد المعاملات غير القانونية التي قام بها سام بانكمان-فرايد.

• ما نوع التعاون الذي قدمه سينغ للحكومة؟

  قدم سينغ “مساعدة كبيرة” و”تعاونًا نموذجيًا”، حيث أحضر إلى عناية الحكومة تفاصيل لم تكن على علم بها.

• ما هي الأحكام التي صدرت ضد الآخرين المتورطين في القضية؟

  حُكم على بانكمان-فرايد بالسجن 25 عامًا، وكارولين إليسون حصلت على سجن لمدة عامين، ورايان سلام بدأ عقوبة السجن لمدة 7.5 سنوات.