العملات الرقمية الكبرى تطالب الكونجرس الأمريكي بتوضيح قواعد نقل الأموال: تعرف على التفاصيل الآن!
في خطاب موجه اليوم إلى قادة لجان الخدمات المصرفية والقضائية في مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، حذر صندوق التوعية بالتمويل اللامركزي (DeFi Education Fund) من أن موقف وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، الذي ظهر لأول مرة في 2023، “يهدد استمرارية تطوير البرمجيات في صناعة الأصول الرقمية وغيرها من الصناعات داخل الولايات المتحدة.”
توقيعات واسعة من قطاع الكريبتو
ووقّع الخطاب 34 شركة ومؤسسة ورابطة في قطاع العملات الرقمية، بما في ذلك منصات التداول مثل كوينبيز (Coinbase) وكراكن (Kraken) وكريبتو.كوم (Crypto.com)، بالإضافة إلى شركات رأس المال الاستثماري مثل أندريسن هورويتز (Andreessen Horowitz) وبارادايم (Paradigm) ودراجون فلاي (Dragonfly). كما شملت القائمة يوني سواب لابس (Uniswap Labs) وبوليجون لابس (Polygon Labs) وكونسنسيس (Consensys) (إحدى الجهات المستثمرة في موقع ديكريبت).
تحدي قانوني حول القسم 1960
وصرحت أماندا تومينيلي، المديرة التنفيذية لصندوق التوعية بالتمويل اللامركزي والمسؤولة القانونية الأولى، أن “أولوية الصندوق السياسية هي الحصول على توضيح من الكونجرس بشأن القسم 1960″، والذي استخدمته وزارة العدل بشكل خاطئ لفرض “تنظيم عبر الملاحقة الجنائية”.
ومن أبرز الأمثلة الحالية على استخدام وزارة العدل لتعريف “ناقل الأموال” هو الملاحقة القضائية المستمرة ضد رومان ستورم، المؤسس المشارك لتورنادو كاش (Tornado Cash)، والذي اعتُقل بتهمة غسل الأموال.
في هذه القضية، ركزت وزارة العدل على استخدام القراصنة المدعومين من الدول لتورنادو كاش كتهديد، بينما وقف المدافعون عن العملات الرقمية مثل صندوق التوعية بالتمويل اللامركزي إلى جانب ستورم، مؤكدين أن الكود الذي كتبه محمي بحرية التعبير. ومع ذلك، قضت القاضية كاثرين بولك فايلا باستمرار القضية بسبب القوانين التي اُتهم ستورم بموجبها.
تفسير مثير للجدل
وكتب الصندوق في خطابه أن القسم 1960 هو أحد نصين قانونيين في الولايات المتحدة يعرّفان “نشاط نقل الأموال”. وصمم هذا القسم ليكون “آلية تنفيذ” تجرم تشغيل ناقل أموال غير مرخص. كما أشار الصندوق إلى أن تعريف “من” يجب أن يكون مرخصًا كناقل أموال موجود في القسم 5330، وهو “مطابق بشكل أساسي” للقسم 1960.
وأضاف الصندوق: “على الرغم من التشابه المتعمد في تعريف ‘نشاط نقل الأموال’ بين القسمين 5330 و1960، وتوجيهات شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) لعام 2019، اتخذت وزارة العدل موقفًا بأن تعريف ‘نشاط نقل الأموال’ بموجب قانون السرية المصرفية (BSA) لا علاقة له بتحديد ما إذا كان شخص ما يدير ‘نشاط نقل أموال’ غير مرخص بموجب القسم 1960.”
مخاطر على المطورين
وحذر الصندوق من أن استمرار تجاهل هذا الأمر سيعرض مطوري البرمجيات التكنولوجية غير الحاضنة (non-custodial) في الولايات المتحدة للمساءلة القانونية، بسبب ابتعاد وزارة العدل عن “تعريف واضح ومنطقي وراسخ لنقل الأموال.”
وشهدت العلاقة بين قطاع العملات الرقمية والجهات التنظيمية تقدمًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب، حيث ازدادت قائمة التحقيقات والدعاوى المغلقة من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بالإضافة إلى التقدم في وضع إطار تنظيمي للعملات المستقرة.
لكن الحصول على توضيح من وزارة العدل بشأن القسم 1960 يظل تحديًا مهمًا، وفقًا لصندوق التوعية بالتمويل اللامركزي.
أسئلة شائعة
ما هو القسم 1960؟
هو قانون أمريكي يعرّف “نشاط نقل الأموال” ويُستخدم لمحاسبة من يشغلون أنشطة نقل أموال غير مرخصة.
لماذا يعتبر تفسير وزارة العدل مثيرًا للجدل؟
لأنها تتجاهل التوجيهات السابقة وتوسع نطاق القانون ليشمل مطوري البرمجيات غير الحاضنة، مما يعرضهم للمساءلة الجنائية.
ما هي أبرز القضايا المتعلقة بهذا الموضوع؟
قضية رومان ستورم، مؤسس تورنادو كاش، الذي يواجه اتهامات بغسل الأموال بسبب البرمجيات التي طورها.
