الصين تحدد سابقة قانونية في قضية غسيل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 111 مليون دولار – اكتشف التفاصيل!
كشفت شرطة بكين عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال يُزعم أنها نقلت 800 مليون يوان (حوالي 111.36 مليون دولار) عبر معاملات العملات الرقمية المرتبطة بالاحتيال في الاتصالات والمقامرة عبر الإنترنت.
استغل هذا العمل الإجرامي منصات العملات الرقمية الأجنبية لإخفاء أصول الأموال غير القانونية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للسلطات الصينية في مكافحة الجرائم السيبرانية والمالية.
معلم قانوني جديد: أول عقوبة سجن لسرقة مفاتيح المحفظة
تأتي عملية شرطة بكين بعد سابقة قانونية في الصين، حيث قامت نيابة مقاطعة شوي بتقديم دعاوى ضد الأفراد المتورطين في الحصول غير القانوني على مفاتيح خاصة بمحافظ رقمية، وهذا يمثل أول قضية من نوعها في الصين.
- وفقًا للمسؤولين، تآمر ثلاثة مشتبهين، بينهم رجل يدعى ليو، لإدخال باب خلفي في تطبيق محفظة افتراضية.
- أتاح هذا الخرق الأمني للمجرمين الوصول غير المشروع إلى 27،622 عبارة استرجاع و10،203 مفاتيح خاصة.
- علاوة على ذلك، تعاونت نيابة مقاطعة شوي ومكتب الأمن العام لصياغة إرشادات لإدارة العملات الافتراضية في الدعاوى الجنائية.
التفسير القانوني للأصول الافتراضية لغسيل الأموال
في تطور حديث، أصدرت محكمة الشعب العليا والنيابة العامة العليا في الصين تحديدًا قانونيًا لاستخدام الأصول الافتراضية في غسيل الأموال. وفقًا للمادة 191 من القانون الجنائي، يتم اعتبار معاملات الأصول الافتراضية التي تستخدم لتحويل أو إخفاء عائدات إجرامية كغسيل أموال.
أوضح المحامي شاو شيوي أنه إذا تم استخدام الأصول الافتراضية لتلقي أموال مرتبطة بأي من الجرائم الأساسية السبع تحت قوانين غسيل الأموال، فإن هذه المعاملات تصنف على أنها غسيل أموال.
كما أشار المحامي ليو يانغ إلى أن هذه الخطوة تشكل أول إدراج لـ “الأصول الافتراضية” ضمن تفسير قضائي لجرائم غسيل الأموال، وهي خطوة لتوضيح الإطار القانوني استجابةً لتزايد الحالات التي تتضمن العملات الرقمية.
وبالرغم من الموقف القانوني المشدد، يبقى الحظر على البورصات المحلية للعملات الرقمية في الصين ساريًا. لا يُحظر بشكل صريح امتلاك أو تداول العملات الافتراضية بشكل فردي، على الرغم من أن التفسير الجديد قد يدفع الأفراد إلى التفكير بعناية في التداعيات القانونية المحتملة.
إخلاء المسؤولية: المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. لا تتحمل Coin Edition مسؤولية أي خسائر تنشأ عن استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المشار إليها. ينصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.
أسئلة شائعة
ما هو المحتوى الأساسي للمقال؟
يتناول المقال كشف شرطة بكين عن شبكة ضخمة لغسيل الأموال قابلة لأكثر من 800 مليون يوان باستخدام معاملات العملات الرقمية.
ما الجديد في القانون الصيني بشأن الأصول الافتراضية؟
أصدرت محكمة الشعب العليا تفسيرًا قانونيًا عن استخدام الأصول الافتراضية في غسيل الأموال، مما يعزز الموقف القانوني ضد هذه الجرائم.
ما هي العقوبات الجديدة المتعلقة بسرقة مفاتيح المحفظة الرقمية؟
أُدين بعض الأفراد في الصين بحيازة غير قانونية للمفاتيح الخاصة بمحافظ رقمية، وهي أول قضية من نوعها في الصين لتكون بمثابة عقوبة بالسجن.
