الشرطة التايلاندية تداهم خمس شركات للعملات الرقمية وتعتقل 11 شخصاً في حملة شاملة – تعرّف على التفاصيل!

قامت الشرطة التايلاندية بمداهمة مكاتب خمس شركات عملات رقمية غير مرخصة، واعتقلت 11 موظفًا كجزء من حملة واسعة لمكافحة الأنشطة غير المشروعة المتعلقة بالعملات الرقمية في تايلاند.

تفاصيل المداهمة

تلقّى ضباط من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية (ECD) أوامر لتفتيش مقرات خمس شركات تعمل في محافظات ناخون باتوم وساموت ساخون وبانكوك. وأوضح قائد ECD، ثاتبوم شاروبيرات، أن الأفراد الـ11 الذين تم اعتقالهم كانوا مزيجًا من المديرين والتنفيذيين بالإضافة إلى موظفين أقل مرتبة، وقد صادرت الشرطة أيضًا ستة أجهزة كمبيوتر وأدلة أخرى.

نشاط غير قانوني

أوضحت تحقيقات ECD أن الأفراد المعتقلين كانوا يديرون شركات إلكترونية بشكل غير قانوني، وبلغ إجمالي حجم تعاملاتها السنوي حوالي مليار بات تايلاندي، أي ما يعادل 29.3 مليون دولار. وعملت الشركات المداهمة كوسطاء للمستثمرين الراغبين في شراء منتجات استثمارية أجنبية، حيث كان يتعين على العملاء تحويل الأموال إلى المحافظ الإلكترونية لإتمام عمليات الشراء عبر الحدود.

تشريعات تنظيمية صارمة

تايلاند تشدد تنظيم الشركات المالية الإلكترونية القائمة على الفوركس وفقًا لقانون أنظمة الدفع لعام 2017، الذي يتطلب من جميع هذه المؤسسات التسجيل وتأمين تراخيصها. ومع ذلك، فإن عدم تسجيل الشركات خلق خطرًا لغسيل الأموال وألحق ضررًا بالاقتصاد عن طريق تمكين تحويل الأموال إلى الخارج.

تطبيق القانون ومكافحة الأنشطة المشبوهة

وجهت الشرطة الاتهام إلى الأفراد الـ11 بتقديم خدمات مالية إلكترونية غير مرخصة. ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تشدد فيها السلطات على الأنشطة غير القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية هذا العام. في يناير، اقترحت هيئة التحقيق في الجرائم الإلكترونية في تايلاند حظر Polymarket، بينما قامت الشرطة التايلاندية والصينية بتجميد عملات رقمية بقيمة 2.5 مليون دولار الشهر الماضي.

نهج تايلاند بشأن العملات الرقمية

عامةً، صناعة العملات الرقمية في تايلاند تنمو بشكل صحي. واحتلت الدولة المرتبة 16 في مؤشر الاعتماد العالمي للعملات الرقمية 2024. كما تسعى هيئة الأوراق المالية في تايلاند لتحديث قوانين الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الشرعية.

يركز المسؤولون التايلانديون على تتبع الأشخاص السيئين في عالم العملات الرقمية بدلاً من تشديد الخناق على الصناعة ككل. يوضح أنكدي ليان، مستشار حكومي لمؤسسات البلوك تشين في سنغافورة، أن السلطات تسعى في الواقع لمكافحة الاحتيال بدلاً من قمع الابتكار.

أسئلة شائعة

• لماذا قامت الشرطة التايلاندية بمداهمة شركات العملات الرقمية غير المرخصة؟

  لأنها كانت تعمل بشكل غير قانوني ولعبت دور الوسيط لعمليات شراء غير مشروعة، مما شكل خطرًا لغسيل الأموال.

• كيف تؤثر حملة تايلاند على سوق العملات الرقمية؟

  الحملة تستهدف الأنشطة غير القانونية وليس الصناعة بكاملها، مما يعزز الأمان والثقة في السوق التايلاندية.

• ما هو موقف تايلاند العام من العملات الرقمية؟

  تايلاند تسعى لتنظيم السوق بشكل يعزز الابتكار الشرعي وليس للقمع، مع تطبيق قوانين صارمة لضمان الشرعية.