السلطات تستهدف رجل أعمال في شبكة سرية مزعومة من الصفقات المشفرة – اكتشف التفاصيل!

اتهمت الولايات المتحدة رجل أعمال بتشغيل عملية للعملات المشفرة غير مرخصة يُزعم أنها تشير لعمليات “خارج الدفاتر” السرية.

اتهامات بالتعاملات المشفرة غير المرخصة: اتهام رجل الأعمال كريستوفر سكانلون بالتهم الفدرالية

يواجه كريستوفر جيمس سكانلون، رجل الأعمال المقيم في فلوريدا، اتهامات فدرالية بزعم تشغيله لأعمال تحويل العملات المشفرة والعملات الورقية غير المرخصة، كما أعلنت وزارة العدل الأميركية. وتم اعتقال سكانلون، المنحدر من يوتا، في 10 أكتوبر في مطار ميامي الدولي وادعى لاحقًا عدم الذنب في محكمة اتحادية في نيوآرك.

وفقًا للائحة الاتهام، أدار سكانلون، الرئيس التنفيذي لشركتي أوراي لايفستايل وكلوب سوان، كيانات مثل مجموعة بي إم إيه ميديا و AU Card LLC، التي تقدم خدمات مالية تقليدية ومشفرة. ويدعي المدعون أن هذه الشركات لم تُسجل أبدًا كناقلات أموال لدى FinCEN، كما يقتضي القانون الفدرالي.

منذ عام 2015 حتى 2019، يُزعم أن سكانلون كان يدير تعاملات مالية نيابة عن عملاء ذوي ثروات عالية دون موافقة تنظيمية، بما في ذلك ما يسمى تعاملات العملات المشفرة “خارج الدفاتر”. تصف الملفات القضائية حالة واحدة حيث نفذ سكانلون عملية “شبح” لعميل يواجه اتهامات منفصلة في مخطط كبير لاستخراج العملات المشفرة. في الرسائل، طلب العميل من سكانلون إخفاء العملية من سجلات الحسابات، مما دفع سكانلون للرد بعبارة “بو”. وشرحت وزارة العدل: “تبادل سكانلون الرسائل مع العميل، الذي طلب أن تُبقى العملية خارج دفتر الأستاذ الخاص بحساب العميل كعملية ‘شبح’.”

ما زالت جميع التهم عبارة عن ادعاءات، ويظل سكانلون بريئًا حتى تثبت إدانته. وأشارت وزارة العدل:

الأسئلة الشائعة

• ما هو السبب وراء اتهام كريستوفر سكانلون؟

  يواجه سكانلون اتهامات بتشغيل عملية نقل عملات مشفرة وعملات ورقية دون ترخيص مطلوب من الجهات التنظيمية الفدرالية.

• ما هي الفترات الزمنية التي يُزعم أن سكانلون أجرى فيها تعاملات غير مرخصة؟

  يُزعم أن سكانلون أجرى التعاملات من 2015 إلى 2019 دون الحصول على الموافقة التنظيمية اللازمة.

• ما هو الموقف القانوني الحالي لكريستوفر سكانلون؟

  جميع التهم الموجهة إلى سكانلون هي ادعاءات، ويبقى بريئًا حتى تثبت إدانته في محكمة قانونية.