السلطات البرازيلية تطلق حملة لاستهداف الكيانات التي تُسهّل غسيل الأموال بالعملات الرقمية: اكتشف التفاصيل!

أطلقت الشرطة الفيدرالية البرازيلية عملية Alcacaria هذا الأربعاء، بهدف إحباط تحركات شبكة متخصصة في تقديم خدمات غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية. شملت العملية تنفيذ 62 مذكرة تفتيش، و13 مذكرة اعتقال، ومصادرة أموال الكيانات المتورطة في البنوك.

تنفيذ السلطات البرازيلية لعملية Alcacaria ضد ممارسي غسيل الأموال بالعملات الرقمية

تعزز البرازيل الإجراءات ضد المؤسسات التي تستخدم العملات الرقمية لإتمام الجرائم المالية. أفادت وسائل الإعلام المحلية أن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أطلقت عملية Alcacaria هذا الأربعاء، مستهدفة العديد من المشغلين الماليين الذين قدموا خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية على مستوى البلاد.

• تم تنفيذ العملية بالتعاون مع إدارة الإيرادات الفيدرالية.
• المنظمات المستهدفة التي لم يسمها التحقيق مشتبهاً بتورطها في غسيل الأموال، التهرب من العملات، تشغيل مؤسسات مالية غير قانونية، واستخدام مستندات مزورة.

بالإضافة إلى ذلك، يتابع الشرطة بالتحقيق في التبادلات التي قد تكون تعمل مع هؤلاء المشغلين، مقدمة لهم سيولة الأصول الرقمية لغرض غسيل الأموال. ولكن لم يتم الإفصاح عن أي أسماء علنية حتى الآن.

حول ذلك، أفادت الشرطة الفيدرالية:

أطلقت هذه العملية بالتزامن مع مبادرة مشابهة تسمى عملية Privilege، والتي كانت تتشارك بعض المشتبه بهم مع هذه العملية. صدرت 13 مذكرة اعتقال احترازية و20 مذكرة تفتيش كجزء من عملية Privilege، التي تقودها قوة مكافحة الجريمة المنظمة في ريو غراندي دو سول.

في الشهر الماضي، نفذت البرازيل أيضًا عملية نيفلهايم، وهي حملة عالية المستوى استهدفت ثلاث منظمات قامت بغسيل ما يقرب من 10 مليارات دولار باستخدام العملات الرقمية، وأرسلت هذه الأموال إلى بلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية، الإمارات العربية المتحدة، هونغ كونغ، والصين. مما يجعل Alcacaria آخر ثلاث عمليات أطلقت ضد جرائم غسيل الأموال المرتكزة على العملات الرقمية في البرازيل في أقل من شهر.

الأسئلة الشائعة

• ما هي عملية Alcacaria ومتى أطلقت؟

  هي حملة أطلقتها الشرطة الفيدرالية البرازيلية في الأربعاء لاستهداف شبكة متخصصة في غسيل الأموال باستخدام العملات الرقمية.

• ما هي الجهات التي تم استهدافها في هذه العملية؟

  تم استهداف العديد من المشغلين الماليين الذين يقدمون خدمات غسيل الأموال للمنظمات الإجرامية، بالإضافة إلى التبادلات التي توفر سيولة الأصول الرقمية.

• هل تم الإعلان عن أسماء المتورطين؟

  لم يتم الإعلان عن أي أسماء علانية حتى الآن، وما زال التحقيق جارياً.