قانوني

الداعمين المشبوهين لشركة Jump Crypto قد يزيدون الأمور سوءًا أثناء تحقيق CFTC – اكتشف التفاصيل الآن!

سقوط شركة جامب كريبتو من عرشها. بالرغم من محاولاتها المتعددة للنأي بنفسها عن سام بانكمان-فرايد عقب الانهيار المدوي لشركة FTX، إلا أن جامب كانت ذات روابط غير محمودة بإمبراطوريته الاحتيالية والتي قد تكون الآن موضوع تحقيق من قبل لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC).

التحقيقات مع جامب كريبتو

كما وثق مايكل لويس في كتابه “Going Infinite”، كانت جامب واحدة من أكبر صناع السوق على منصة FTX وخسرت على الأقل 300 مليون دولار خلال انهيارها. وأيدت الشركة، جنباً إلى جنب مع مؤسس FTX سام بانكمان-فرايد، مشروع سولانا ودعمت جسر الأصول بين البلوكشينز الأكبر في سولانا، وورمهول، في عملية إنقاذ خاصة كانت الأغلى في تاريخ العملات الرقمية.

في 20 يونيو، أفادت مجلة فورشن أن لجنة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة (CFTC) تحقق في جامب، لكنها لم تقدم تفاصيل حول طبيعة استفساراتها. في 24 يونيو، ذكرت بلومبرغ أن رئيس جامب، كاناف كاريا، استقال من منصبه.

الداعمين المشبوهين لشركة Jump Crypto قد يزيدون الأمور سوءًا أثناء تحقيق CFTC - اكتشف التفاصيل الآن!

لم تقم لجنة تداول السلع الآجلة برفع دعوى ضد جامب أو التعليق على تحقيقاتها، ومن المهم أن نتذكر أن وجود تحقيق لا يعني بالضرورة وجود ذنب أو ارتكاب مخالفة.

داعمون مشبوهون لشركة جامب كريبتو

مع ذلك، فإن دعم FTX لشركة جامب وتحقيقات لجنة تداول السلع الآجلة هي جزء صغير فقط من قصة عملاق التداول. فعلاً، لشركة جامب الكثير من الداعمين المشبوهين.

  • مثال واحد على داعم صريح لجامب كان دو كوون، مؤسس تيرا لونا والتي كانت تقدر قيمتها بـ29 مليار دولار لكنها أصبحت الآن بلا قيمة. أشاد كوون برئيس جامب، كاناف كاريا، واصفاً إياه بـ”الأخ” و “العجيبة”.
  • في وقت لاحق، أوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) كيف خدع كوون المستثمرين، واتفق المحلفون على أنه ارتكب احتيال مدني. نتيجة لذلك، يجب على كوون أن يدفع أكثر من 200 مليون دولار، ويجب على مؤسسة تيرا أن تدفع 4.3 مليار دولار — على الأرجح أكثر مما تمتلكه.
  • أثناء دعوى SEC، اكتشفت العالم أن جامب كانت متورطة بعمق في عمليات تيرا (UST)، ما يسمى بالعملة المستقرة الخوارزمية من كوون. كانت جامب تتداول يدوياً وتضخ الأموال لدعم سعر تيرا في مناسبات عديدة.

داعمون أخرون لجامب كريبتو

كان سو تشو أيضاً داعماً لجامب وأشاد بها لكونها متماسكة ولها تاريخ في التداول والاستثمارات المستقرة. السلطات أرسلت تشو إلى السجن في سنغافورة في أواخر العام الماضي وصندوقه، ثري أروز كابيتال، أصبح مثالاً للصناديق المشفرة الفاشلة.

تجد جامب أيضاً دعمًا من مستثمرين غير متماثلين. مؤسسا سولانا، أناتولي ياكوفينكو وراج جوكال، شركاء محدودون في الصندوق، البالغ قيمته مليار دولار. يشيد جو مككان بجهود جامب كمؤشر استثماري متفائل لسولانا، حيث يمتلك جزءاً منها في الصندوق غير المتماثل.

  • على سبيل المثال، أثنى على الأجهزة والبرمجيات الخاصة بجانب جامب لوثاني أكبر عميل لبرنامج التحقق في سولانا.

شركاء آخرون محدودون في الصندوق غير المتماثل يبدون كقائمة لرؤساء صناديق مشفرة محرجين: FTX نفسها، مؤسس تيغر جلوبال سكوت شليفير، وكايل ساماني وتوشار جاين من مالتيكوين كابيتال.

كانت مالتيكوين أيضًا الصندوق الذي من خلاله تمكن أعضاء بودكاست All-In مثل ديفيد ساكس من بيع حقوق تخصيص سولانا (SOL) خلال فقاعتها قبل انهيار FTX في عام 2021. عندما ضحك ساكس على الهواء حول بيع ملايين الدولارات من تعرض سولانا بجانب المستثمر المغامر شامات باليهابيتيا، أصبحت ضحكتهما المتميزة رمزًا عالميًا لكيفية تخلص المليارديرات من أصول العملات الرقمية على حساب المستثمرين الصغار.

في ذلك الوقت، كان الجميع يعرفون أن SOL هو “عملة سام”، المفضلة لدى بانكمان-فرايد الذي سيحصل لاحقاً على حكم بالسجن لمدة 25 عامًا بسبب جرائمه. حصل المستثمرون مثل ساكس وباليهابيتيا على تعرض لـSOL عبر مالتيكوين بسعر أقل من 0.25 دولار للواحدة. كانوا يضحكون حول البيع بأسعار كانت تتجاوز 155 دولارًا وقت عرض برنامجهم في 8 أكتوبر 2021.

استثمر ساكس في أول جولة تمويل لمالتيكوين كابيتال. ويُقال إن أمواله في كرافت حققت أرباحًا تصل إلى مليار دولار بفضل التخصيص المبكر لـSOL من قبل مالتيكوين.

حكيم العملات

خبير استراتيجي في سوق العملات الرقمية، يشارك بانتظام نصائح واستراتيجيات مستنيرة للتداول والاستثمار الناجح.
زر الذهاب إلى الأعلى