الحكم بالسجن لأكثر من 24 عاماً على المدير التنفيذي السابق لبنك كانساس لدوره في احتيال العملات الرقمية بقيمة 47 مليون دولار
تم الحكم على مسؤول تنفيذي سابق في بنك كانساس بالسجن الفيدرالي لمدة 293 شهرًا بتهمة اختلاس 47.1 مليون دولار في مخطط احتيال بالعملات المشفرة أدى إلى انهيار بنك هارتلاند تراي ستيت (HTSB).
احتيال قيمته 47 مليون دولار بالعملات المشفرة
أظهرت وثائق المحكمة أن شان هانز، البالغ من العمر 53 عامًا، المدير التنفيذي السابق لبنك HTSB، اعترف بذنبه في اتهام واحد للاختلاس من قبل مسؤول مصرفي.
كشفت الوثائق أن هانز قام بتنفيذ 11 عملية تحويل بنكية غير مصرح بها بين مايو ويوليو 2023، حيث قام بتوجيه 47.1 مليون دولار من أموال البنك إلى محفظة عملات مشفرة كجزء من مخطط يُعرف بـ”ذبح الخنزير”، حيث يتم إغراء المستثمرين المطمئنين في استثمارات احتيالية في الأصول الرقمية.
أعلن الوكيل الخاص جستن ر. بوندي حكم هانز لدوره في عملية اختلاس 47.1 مليون دولار، والتي أدت في النهاية إلى فشل بنك هارتلاند تراي ستيت.
تحمل مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية (FDIC) التي أمنت بنك HTSB في ذلك الوقت الخسارة، في حين تكبد المستثمرون في البنك خسارة قدرها 9 ملايين دولار حيث انهارت المؤسسة تحت وطأة الاحتيال.
أكدت FDIC أن التحويلات الاحتيالية تمت إلى حسابات عملات مشفرة متعددة يتحكم فيها أطراف مجهولة، مما جعل البنك غير قادر على استرداد أمواله.
أمر قاضٍ فيدرالي بتحديد تعويض الضحايا في جلسة استماع منفصلة خلال الـ 90 يومًا القادمة.
المسؤولون يدينون دور الرئيس التنفيذي السابق في انهيار البنك
في سياق مماثل، أكد الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن سايرس، أن هانز، الذي كان موثوقًا به من قبل مجتمع الكهارت، استغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية من خلال مخطط أدى إلى انهيار البنك. وأضاف أن مسؤولية هانز كانت حماية البنك وعملائه، وليس الانخراط في الاحتيال.
أشار كوري برينكمان، الوكيل الخاص المسؤول عن منطقة FHFA-OIG المركزية، إلى أن تصرفات هانز تمثل خيانة جسيمة للثقة، مما تسبب في خسائر كبيرة لعملاء البنك وساهم في انهياره.
أضاف جون إلوينجر، وكيل خاص آخر، أن الحكم يصدر رسالة قوية إلى أن مثل هؤلاء المسؤولين التنفيذيين الذين يعرّضون استقرار البنوك المجتمعية للخطر سيواجهون العدالة. وأعرب عن فخره بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون الفيدرالية التي أدت إلى هذه النتيجة، وشكر مكتب المدعي العام الأمريكي لضمان محاسبة هانز على جرائمه.
