“الجهة التنظيمية الإسرائيلية تغلق منصة التداول بيتين وتفرض عليها غرامة 460 ألف دولار – تعرف على التفاصيل الآن!”

أمرت الهيئة التنظيمية المالية الإسرائيلية بإغلاق منصة تداول العملات الرقمية “بيتين” فوراً، وذلك بسبب عملها دون ترخيص في البلاد. كما يواجه مشغل المنصة غرامة مالية تقدر بحوالي 1.7 مليون شيكل (ما يعادل 460 ألف دولار أمريكي).

منصة تداول من “ملك البيتكوين الإسرائيلي”

جاء هذا الإجراء ضد “بيتين” بناءً على أمر أصدره مفوض أسواق رأس المال والتأمين والادخار، أميت جال. وعلى الرغم من أن موقع “بيتين” لا يزال يعمل، فقد أكدت مصادر متخصصة أن خدمات شراء وبيع العملات الرقمية على المنصة توقفت عن العمل.

وكما يظهر على الموقع، كانت “بيتين” تقدم خدمات شراء وبيع للعديد من العملات الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، والإيثريوم، واللايتكوين، والريبل، وUSDT، وUSDC. بل وزعمت أن عملاءها سيحصلون على “أفضل الأسعار في إسرائيل لشراء البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى”.

ومن المثير للاهتمام أن تذييل الموقع يذكر أن “هذا الموقع لا يقدم خدمات مالية” (مترجم من العبرية).

في إسرائيل، يتعين على منصات تداول العملات الرقمية الحصول على ترخيص من هيئة أسواق رأس المال والتأمين والادخار (CMISA)، التي تنظم مقدمي خدمات العملات الرقمية بموجب قانون الإشراف على الخدمات المالية.

الرفض ليس النهاية

وفقاً للجهة التنظيمية الإسرائيلية، تم رفض طلب “بيتين” للحصول على ترخيص في عام 2022 بسبب خضوع المشغل لتحقيق جنائي سابق. ومع ذلك، لم يوقف هذا الرفض عملياته، حيث استمر في تقديم خدمات شراء وبيع العملات الرقمية، مما يشكل انتهاكاً للقانون المحلي.

وقد تم اعتقال مشغل المنصة في فبراير 2020 للاشتباه في ارتكابه جرائم ضريبية وغسيل أموال، إلى جانب ثلاثة مشاركين آخرين في المشروع. لكن بعد عام واحد، تمت تبرئة المشغل، الذي يُعرف باسم “ملك البيتكوين الإسرائيلي”، من تهم غسيل الأموال، لكنه اضطر لدفع غرامة قدرها 15 مليون شيكل بسبب مخالفة متطلبات الإبلاغ.

وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA)، التي تشرف على السوق المالي في البلاد، تحذيراً عاماً ضد منصة تداول الخيارات الثنائية “بوكيت أوبشن”، التي تستهدف المتداولين في إسرائيل. وقد حظرت الجهة التنظيمية التسويق والتوزيع للخيارات الثنائية في إسرائيل في مارس 2016 بسبب انتشار عمليات الاحتيال، مما دفع هذه الشركات إلى التركيز على البيع في الخارج. وكانت الضربة القاضية في أكتوبر 2017 مع حظر التسويق الدولي للخيارات الثنائية من قبل الإسرائيليين.

الأسئلة الشائعة

• لماذا تم إغلاق منصة “بيتين”؟
  تم إغلاق المنصة لأنها كانت تعمل دون ترخيص في إسرائيل، مما يخالف القانون المحلي.
• ما هي العملات الرقمية التي كانت تقدمها “بيتين”؟
  كانت المنصة تقدم تداولاً للبيتكوين، الإيثريوم، اللايتكوين، الريبل، USDT، وUSDC.
• ما هي عقوبة مشغل المنصة؟
  يواجه مشغل “بيتين” غرامة مالية تقدر بـ 1.7 مليون شيكل (460 ألف دولار) بسبب انتهاكه للقوانين.