التهرب الضريبي للعملات الرقمية يورط مدون أوكراني في مشكلة بقيمة 5 مليون دولار – اكتشف التفاصيل الآن
وَجوّه أوكراينية المالِية تَتَّهِم مُدَوِّناً محلِّياً بِالتَهَرُّب مِن دَفْع 5 ملايين دُولار ضَريبية عَبر تَعامُلات التَشفير المُرتَبِطة بالتَسويق عبر الإنترنِت.
تُهمة التَهَرُّب الضَريبي للمُدَوِّن المحلي
أعلنت مَكْتَب الأمن الإقتِصادي في أوكراينيا عَن تَوجيه تُهمة التَهَرُّب مِن دَفْع أكثر مِن 5 ملايين دُولار ضَريبية مِن جَانب مُدَوِّن مَحَلِّي مُذْكِّرة، وذَلِك عَبر مَخطط مُتَقَن يَتَضمَّن تَعامُلات التَشفير، وَفْقاً للبَيَان الصَحَفي الصادِر في 16 أغسطس.
العمليات المَعقَّدة لإخفاء الدَخْل
تَقُول الوَكَالة الإستخبارَات المالِية أن المُدَوِّن، المعروف بمُشاركته في تَحْكيم حركة المنصّات والانترنِت التَسويقي، نَظَّم عملية مُعقَّدة لإخفَاء دَخْل كَبير مُتَأَتٍ مِن صَنَاعات مُتنوعة عبر الإنترنت، بِما في ذلك الألعَاب، والتعارُف، والرِهَان، ومنتَجات الصحة.
بينما لم تُفْصِح المَكتَب رسميًا عن هُوِية المُدَوِّن، تَشِير تَقَارير وسائل الإعْلام المَحَلية إلى أن التُهَم موجهة على الأغلب نحو أوليكساندر سلوبوجينكو، شَخصية بَارَزة في مجال التكنولوجيا والمُؤَثِّرِين في أوكراينيا.
أكثر من 5 ملايين دُولار ضَريبية غير مدفوعة
يَزْعُم المَبْحث أن المُدَوِّن أَنْشَأ كِيَانًا تِجَاريًا في عام 2020 بدون تَسْجيله كَشَرِكة قَانُونِية، وبالتالي تَجَنَّب الإلتزام بالضرائب. وَبِالرّغم مِن نَجَاح الشَرِكة المالِي، إلا أنها لم تُسجل لدى السلطات الضريبية الأوكرانية، ولم تُبرَم أي عُقُود عَمَل رسميَّة مع موظفيها، وَفْقًا للبَيَان الصَحَفي.
لِمُزيِد مِن إخفاء الدخْل، قام المُدَوِّن وشُرَكائه بتحويل الأرباح إلى تَشفير باستخدام مَحَافِظ رقمية مُسَجَّلة لأشخَاص مَوْثُوق بهم.
أَظْهَرَت التَحْقِيقَات أن عَمَليات المُدَوِّن، التي دَعَمَها عِدَّة مُختصين في تَكنولوجيا المعلومات، أدت إلى دَخْل غير مُصرّح به يَتَجاوَز ₴1 مليار (حوالي 27 مليون دولار). لم يُبلَّغ عن أي من هذا الدخل للسلطات الضريبية بين 2020 و2023، مما أدى إلى قُدرَة تَقديرية للضرائب غير مدفوعة قدرها 5.1 مليون دولار.
إجراءات التَحقيق ومُصَادَرَة الأصول
كَجُزء من التَحْقيقات المستَمرَّة، أَجْرَت المُحَقِّقُين عدة مداهمات، حيث تم مُصَادَرة أصول تَشمل ثَمانِية سيّارات فخمة، وشُقَّة، وأمْلاك أُخرى في كِيِيف. يُوَاجه المُدَوِّن الآن تُهمًا بمُوْجِب القانون الأوكراني بالتَهَرُّب الضَريبي على نِطاق واسع وغَسيل الأموال.
