نقاط رئيسية: أشارت الورقة إلى التحديات الكبيرة في مكافحة غسيل الأموال وأوضحت أن سنغافورة قد تكون دون قصد قناة للأموال غير المشروعة الناجمة عن الاحتيال المالي الدولي وجرائم أخرى.
تحليل مفصل لأساليب غسيل الأموال
تحدد هذه الورقة وتلخص مختلف تقنيات الغسيل في سنغافورة أو من خلالها أو ضدها. وتضيف أن الاستخدام المعقد للحسابات المصرفية وأنظمة الدفع والشركات الوهمية يُستخدم لنقل المصدر وتمويهه عن السلطات المكلفة بإنفاذ القانون. تشكل البنوك خطراً كبيراً بسبب طبيعتها والخدمات التي تقدمها.
- يقدم القطاع المصرفي الكبير في سنغافورة، الذي يضم أكثر من 150 بنكًا معروفين بقدرات التمويل الإلكتروني وتحويل الأموال الإلكتروني، سهولةً ومخاطرًا للاستغلال في غسيل الأموال.
تشمل التعرضات الأخيرة التي أبرزها التقرير قضية غسيل الأموال الواسعة، حيث صادرت السلطات السنغافورية أكثر من 1.5 مليار دولار سنغافوري من الحسابات المصرفية المرتبطة بـ 10 مواطنين صينيين مدانين و17 مشتبه فيهم هاربين. حيث تنقسم الممتلكات المصادرة إلى تقريباً كل فئة يمكن تخيلها: النقد والعملات الرقمية، والعقارات، والأحجار الكريمة، والساعات الفاخرة، وحقائب اليد.
