وزارت الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية (VARA) تعاونتا لمكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية باستخدام فرق متخصصة ومنصات إلكترونية وبرامج تدريبية.
تعزيز الأمن المالي
وفقًا للبيان الصحفي، يبرز هذا الاتفاق التزام الإمارات بحماية نظامها المالي مع تعزيز القيادة في الاقتصاد الرقمي.
تبادل المعلومات بين الجهات
يهدف التعاون إلى توحيد الجهود عندما يتعلق الأمر بمشاركة المعلومات حول مقدمي الخدمات المتعلقة بالأصول الافتراضية، مثل بورصات العملات المشفرة وخدمات الاحتفاظ وغيرها. سيتشارك كل من وزارة الداخلية وVARA المعلومات حول المعاملات غير المشروعة والممارسات الغير قانونية.
تسريع وتيرة تبادل البيانات
تسعى وزارة الداخلية الإماراتية إلى تسهيل تبادل البيانات بسرعة وأمان مع VARA لضمان بقاء قطاع الأصول الافتراضية في الإمارات آمنًا وابتكاريًا ومتوافقًا مع المعايير الدولية.
تطوير تدريبات مشتركة
إنشاء فرق متخصصة
تطوير منصات إلكترونية
كجزء من هذا التعاون، ستعمل كل من الوزارة والسلطة على تطوير برامج تدريبية مشتركة وفرق متخصصة ومنصات إلكترونية لرصد واكتشاف الأنشطة المشبوهة. تهدف هذه المبادرات إلى تعزيز الإطار التنظيمي لضمان أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الملتزمين هم فقط العاملين في دبي، مما يعزز من سلامة النظام المالي وثقة المستهلك.
حماية المستهلك وتقوية الإطار التنظيمي
تعتبر حماية المستهلك أولوية عالية لكل من وزارة الداخلية الإماراتية وVARA، إلى جانب مكافحة جهود غسل الأموال والحفاظ على الاستقرار المالي في الإمارات. أكد اللواء خليفة حارب الخيلي، وكيل وزارة الداخلية، على أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية لتحقيق إطار تنظيمي قوي.
بينما أشار ماثيو وايت، المدير التنفيذي لـ VARA، إلى أن “هذه المذكرة تُعد علامة فارقة في مهمتنا الجماعية لبناء نظام بيئي آمن ومنظم جيدًا للأصول الافتراضية. من خلال تعميق تعاوننا مع وزارة الداخلية، نعزز الإجراءات للكشف عن الجرائم المالية ومنعها في مجال الأصول الافتراضية.”
قضايا غسل الأموال في الأصول الافتراضية
بين عامي 2022 و2024، كشفت شرطة دبي أنها قامت بالتحقيق في قضايا غسل أموال تتعلق بالأصول الافتراضية بقيمة 16.3 مليون دولار (60 مليون درهم إماراتي). بالإضافة إلى ذلك، قامت مركز دبي للأمن الاقتصادي بتعطيل عملية غسل أموال بالعملات المشفرة بقيمة 49 مليون دولار. في المجموع، اكتشف التحقيقان قضايا غسل أموال بالعملات الرقمية بقيمة 65.3 مليون دولار.
الأسئلة الشائعة
لماذا تتعاون وزارة الداخلية مع VARA؟
للتصدي للجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية وتعزيز أمن النظام المالي في الإمارات.
كيف ستتم حماية المستهلكين؟
من خلال تطوير إطار تنظيمي للتأكد من التزام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، مما يعزز من ثقة المستهلك.
ما هي نتائج الجهود الأخيرة لمكافحة غسل الأموال؟
كشفت التحقيقات عن قضايا غسل أموال بالعملات الرقمية بقيمة إجمالية 65.3 مليون دولار.
