اعتقال مصرفي كوري بتهمة تنفيذ خطة قرض بقيمة 15 مليون دولار وصرفها بالعملات المشفرة: تقرير
أُلقي القبض على موظف في بنك ووري بتهمة اختلاس 15 مليون دولار من خلال التلاعب في وثائق القروض واستخدام الأموال المسروقة لشراء العملات الرقمية.
تفاصيل الحادثة
تم القبض على الموظف يوم الاثنين بعد أن تم توجيه الاتهام له باختلاس 18 مليار وون (حوالي 15 مليون دولار أمريكي) عبر التلاعب في وثائق القروض والاستثمار اللاحق في العملات الرقمية. وفقًا لتقارير الأخبار المحلية، فإن الموظف الذي كان يدير قروض الشركات في أحد فروع بنك ووري في جيمهاي، كوريا الجنوبية، قد زوّر وثائق القروض 35 مرة على مدار 10 أشهر، من يوليو 2023 إلى مايو هذا العام. تم أخذ القروض الاحتيالية بأسماء 17 عميلًا، بما في ذلك الأفراد والشركات.
أسباب الاحتيال
كشفت التحقيقات أن الأنشطة الاحتيالية تمت بمساعدة “إدارة وإشراف غير كافيين من البنك”، مثل تعاطي الموظفين مع الموافقات العاجلة للقروض في غياب المشرف المعتمد، وإرسال الأموال من المقر الرئيسي إلى الفروع مباشرة بدلاً من حساب المقترض.
إجراءات تجميد الأصول
أفادت التقارير بأن المدعين قاموا بتجميد أصول بقيمة حوالي 3.2 مليون دولار، تشمل ودائع في بورصات العملات الرقمية والبنوك وشركات القروض، عبر إجراءات الحجز والحفاظ.
التدابير التنظيمية
ذكرت crypto.news سابقًا أن خدمات الإشراف المالي في كوريا الجنوبية تعمل على نظام لمراقبة الأنشطة التجارية غير المعتادة في سوق العملات الرقمية، بهدف تعزيز الشفافية والإشراف. وحثت الوكالة المنصات التجارية المحلية على مشاركة البيانات الداخلية مع النظام لضمان الامتثال للتشريعات الجديدة التي ستدخل حيز التنفيذ في 19 يوليو.
