تم نقل الرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، تشانغبينغ “CZ” تشاو، من سجن FCI لومبوك II إلى منزل الانتقال في لونغ بيتش بكاليفورنيا، مما أثار ارتباكًا بين مستخدمي منصة إكس، حيث اعتقدوا خطأً أنه تم الإفراج عنه.
باستثناء التغيير في موقعه، لا يزال CZ مسجونًا.
مكان احتجاز CZ الحالي
يعتبر المنشأة في لونغ بيتش، المصنفة كمكتب إدارة العودة السكنية (RRM)، مصممة لمساعدة السجناء الذين يقتربون من الإفراج عنهم ولكنها لا تعني الإفراج الكامل. وفقًا لموقع InmateAID – وهو مزوّد اتصالات للسجناء الفيدراليين – يتم وصف هذه المنشأة بأنها تتطلب الامتثال الطوعي بدلاً من بيئة أمنية عالية، رغم أن هناك قواعد صارمة يجب اتباعها.
ارتباك وتفاصيل تاريخ السجن
تم تعزيز سوء الفهم بخصوص نقل CZ بسبب خلط سابق حول تاريخ الإفراج عنه. بالرغم من أن الحكم كان مقررًا ليوم 30 أبريل، بدأ سجنه في وقت لاحق في مايو، مما أدى إلى تحديد موعد الإفراج في 29 سبتمبر.
استقال CZ من منصبه كرئيس تنفيذي لبينانس في نوفمبر 2023 ووافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار بعد أن أقر بالذنب في تهم اتحادية في الولايات المتحدة، بما في ذلك انتهاك قانون السرية المصرفية.
- أقرت بينانس أيضًا بالذنب ودفع 4.3 مليار دولار كغرامات.
- اعترف تشاو بانتهاك قانون السرية المصرفية الأمريكي بوضع نمو بينانس فوق الامتثال.
- كجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب، أقرت بينانس بتشغيل عمل غير مرخص لنقل الأموال وانتهاك قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية.
تم الحكم على المدير التنفيذي السابق بالسجن لمدة أربعة أشهر في أبريل 2024، بعد أن طالب المدعون بالسجن لمدة ثلاث سنوات.
تحديات قانونية جديدة
بينما يقضي CZ الأيام الـ 37 المتبقية من عقوبته، يواجه أيضًا تحديات قانونية جديدة.
دعوى قضائية جديدة، تم تقديمها في 16 أغسطس، تتهم CZ وبينانس بنقص بروتوكولات مكافحة غسيل الأموال (AML) ومعرفة العميل (KYC)، والتي زُعم أنها سمحت للمجرمين بغسل الأموال المسروقة عبر المنصة. يضيف هذا الصراع القانوني الإضافي إلى التعقيدات المحيطة بوضع CZ القانوني الحالي.
