تم اتهام ضابط الامتثال السابق في Crypto.com — المسجل في مالطا باسم Foris Dax MT المحدودة — بالابتزاز وغسيل الأموال بعد أن هدد بكشف معلومات حساسة مقابل الحصول على تعويض من الشركة.
ملابسات القضية
تم تقديم خوسيه لويس ألونسو ملشور البالغ من العمر 33 عامًا أمام القاضية ناديا فيلا في محكمة مالطا يوم الخميس، بعد اعتقاله وإنهاء خدمته في منصة التبادل المشفرة التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها.
ووفقًا لموقع مالطا توداي، تم فصل ملشور بعد اكتشاف Crypto.com أنه قد خرق أمر التحفظ. زُعم أنه حصل على معلومات حساسة من الشركة من خلال دوره كضابط امتثال وهدد بنشرها.
مطالبة بالتعويض والاتهامات
ادعى ملشور أنه يريد تعويضًا قدره 44,000 يورو (47,666 دولار) مقابل خسارته لوظيفته.
يواجه ملشور تسع تهم، بما في ذلك غسيل الأموال والابتزاز بصفته موظفًا عامًا، وابتزاز الأموال بتهديده بالتشهير بطرف ثالث، والاستخدام غير المصرح به لمعدات الكمبيوتر الخاصة بصاحب العمل، وأخذ والتلاعب والإفصاح عن البيانات الحساسة.
أمر تجميد الأموال ورفض الكفالة
تم تأييد أمر تجميد بقيمة 2 مليون يورو (2.2 مليون دولار) ضد ملشور وتم رفض طلباته للإفراج بكفالة نظرًا لأن القاضية اعتبرته يشكل خطرًا على الهروب.
أفاد متحدث باسم Crypto.com لبروتوس ما يلي: “تم الإبلاغ عن الموظف المعني للسلطات فور اكتشاف أفعاله، وتم إنهاء عمله. نحن نواصل التعاون الكامل مع إنفاذ القانون وليس لدينا تعليق إضافي حيث أن القضية لا تزال قيد التقاضي.”
ملابسات أمر التحفظ
لا يزال غير واضح ما يتعلق به أمر التحفظ الخاص بملشور، ولكنه قد يشمل قاضيًا يقوم بحجز أصول المدعى عليه لضمان دفع أي تعويضات مالية محتملة بالكامل.
الغرامات السابقة على Crypto.com
تم تغريم Crypto.com، تحت تسجيلها في مالطا، بمبلغ 2.85 مليون يورو (3.1 مليون دولار) في مارس من هذا العام من قبل البنك المركزي الهولندي. كانت Crypto.com قد فشلت في التسجيل في البلاد لمدة عامين، مما يشكل انتهاكًا لقوانين مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
في يناير 2023، اضطر التبادل كذلك إلى شطب أزواج USDT تماشيًا مع لوائح هيئة الأوراق المالية في أونتاريو، كندا.
