قامت هيئة محلفين فدرالية بمتابعة ثلاثة أفراد روس بسبب إدارتهم لخدمات مزج العملات المشفرة Blender.io وSinbad.io، اللتين يُزعم استخدامهما في غسل الأموال. توصلت تحقيقات وزارة العدل إلى أن هذين الموقعين استُخدما لغسل عائدات هجمات الفدية الإلكترونية وعمليات الاحتيال وغيرها من الجرائم.
إجراءات وزارة العدل ضد غسل الأموال المشفرة
تسمح خدمات المزج للعملات المشفرة للمستخدمين بإخفاء مصدر معاملاتهم. وفقًا للائحة الاتهام، قام المتهمون بتشغيل منصات ساعدت المجرمين على إخفاء الأموال المكتسبة بشكل غير قانوني، بما في ذلك مدفوعات الفدية الإلكترونية.
- الأشخاص المتهمون هم: رومان فيتالييفيتش أوستابينكو، ألكساندر إفجنيفيتش أولينيك، وأنطون فياتشلافوفيتش. يواجهون تهم التآمر لارتكاب غسيل أموال وتشغيل أعمال إرسال أموال بدون ترخيص.
- عمل Blender.io بين عامي 2018 و2022، وكان يروج لخدماته في المنتديات بزعم سياسة “بدون سجلات”، حيث وعد بحذف أي سجلات معاملات.
- لم يتطلب الموقع تسجيلًا أو معلومات شخصية، ما يعني أن هويات المستخدمين كانت محمية.
- بعد إيقاف Blender.io عملياته في عام 2022، ظهر موقع Sinbad.io حيث قدم خدمة مشابهة لمزج البيتكوين. واستمر في تقديم المعاملات المجهولة حتى تم إغلاقه من قبل السلطات في 27 نوفمبر 2023.
عملت وزارة العدل مع النيابة العامة الهولندية للتحقيق وتوجيه الاتهامات للمتهمين. الثلاثة الآن ينتظرون المحاكمة.
التدقيق المستمر على خدمات المزج للعملات المشفرة
تواجه خدمات مزج العملات المشفرة انتقادات متزايدة لتسهيلها غسل الأموال. تستهدف الحكومات هذه المنصات حول العالم للحد من الأنشطة المالية غير المشروعة.
- في عام 2023، قدمت وزارة الخزانة الأمريكية اقتراحات لفرض متطلبات أكثر صرامة لتسجيل وحفظ سجلات خدمات المزج.
- أعلنت السلطات الكورية الجنوبية في عام 2024 عن خطط لمكافحة استخدام هذه الخدمات، خاصة بسبب استخدامها من قبل قراصنة كوريا الشمالية.
- كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Tornado Cash، أحد أكبر خدمات المزج. إلا أن محكمة استئناف فدرالية ألغت تلك العقوبات بشكل مفاجئ في نهاية 2024.
- في الوقت نفسه، دافعت Coinbase عن الاستخدامات المشروعة لخدمات المزج، معتبرة أنها تقدم الخصوصية للمعاملات القانونية وليست فقط أدوات للنشاط الإجرامي.
تعكس القضية ضد Blender.io وSinbad.io التحديات المستمرة التي يواجهها المشرعون في موازنة الخصوصية المالية ومكافحة الأنشطة غير المشروعة في صناعة العملات المشفرة.
الأسئلة الشائعة
- ما هي خدمة مزج العملات المشفرة؟
هي خدمة تقوم بإخفاء مصدر المعاملات للعملات المشفرة لضمان عدم تتبعها.
- لماذا تُعتبر مزج العملات المشفرة مشكلة؟
لأنها تُستخدم في تسهيل غسل الأموال وتمويل الأنشطة غير المشروعة.
- ما الإجراءات المتخذة ضد خدمات المزج؟
تفرض العديد من الدول متطلبات صارمة على سجلات هذه الخدمات في محاولة للحد من أنشطتها غير القانونية.
